株洲时代新材料科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议文件
2020 年 12 月 29 日
会议议程
时间：2020 年 12 月 29 日（星期二）下午 2:30
地点：时代新材工业园 203 会议室
主持人：杨军董事长
会议议题：
（一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；
（二） 审议会议议案：
1、审议关于公司董监高责任险投保方案的议案；
2、审议将配股项目节余募集资金永久补充流动资金的议案；
3、审议关于与中国中车股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额调整
的议案；
4、审议关于变更董事的议案。
（三） 推选计票人、监票人；
（四） 填写表决票；
（五） 统计投票结果；
（六） 主持人宣布投票表决结果；
（七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。
议案一：
关于公司董监高责任险投保方案的议案
各位股东及股东代表：
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低
公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的
利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管
理人员责任险。具体投保方案如下：
投保人：株洲时代新材料科技股份有限公司
被投保人：公司及公司子公司全体董事、监事及高级管理人员及相关责任人
投额额限额：不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）/每年
保费限额：不超过人民币 50 万元（含 50 万元）/每年
保险期限：12 个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）
为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任
保险的前提下，提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营管理层，在股东
大会批准的范围内办理董事、监事及高级管理人员等责任险购买的相关事宜（包
括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其
他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前
办理续保或者重新投保。
公司于 2020 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十九次（临时）会议，审
议关于董监高责任险投保方案的议案，全体董事回避表决。
请予审议！
2020 年 12 月 29 日
议案二：
关于将配股项目节余募集资金永久补充流
动资金的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第二十九次（临时）会议、第
八届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了关于将配股项目节余募集资金永
久补充流动资金的议案，公司拟将 2013 年配股募集资金投资项目中弹性减震降
噪制品扩能项目、风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目节余募集资金人民
币 16,988.70 万元永久补充流动资金（该金额不含利息，永久补充流动资金的具
体金额以实际结转时上述项目专户资金余额为准），尚需支付的工程合同款尾款
2,155.80 万元将继续存放于募集资金账户。
一、2013 年配股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208 号文《关于核准株洲时代新
材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，公司以股权登记日 2013 年 5 月 31
日上海证券交易所收市后公司总股本 517,341,440 股为基数，按每 10 股配售 3
股的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币
1,267,909,737.60 元，扣除发行费用人民币 53,310,106.28 元之后，募集资金净
额为人民币 1,214,599,631.32 元（以下简称“配股募集资金”）。安永华明会
计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明
(2013)验字第 60626562_A01 号《验资报告》。
公司2013年配股募集资金投资项目承诺投资总额及资金到位后的调整情况
如下：
单位：万元
调整后承诺募集资金
项目名称 承诺投资总额 注
投入金额
弹性减震降噪制品扩能项目 55,600.00 52,750.87
其中：博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目 22,100.00
高性能绝缘结构产品产业化项目 60,002.00 36,472.82
车用轻质环保高分子材料产业化项目 39,200.00 -
特种高分子耐磨材料产业化项目 12,430.00 2,467.94
大型交电装备复合材料国家地方联合工程
19,806.27 19,806.27
研究中心建设项目
风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目 - 9,962.06
合计 187,038.27 121,459.96
二、募集资金使用及节余情况
截至 2020 年 11 月 30 日，2013 年配股募集资金项目累计使用募集资金
93,168.24 万元。剩余募集资金中，公司已将高性能绝缘结构产品产业化项目剩
余募集资金永久补充流动资金；弹性减震降噪制品扩能项目、风电叶片株洲提质
扩能及试验能力提升项目节余募集资金 16,988.70 万元。具体情况如下：
单位：万元
调整后 实际使用募集资金
节余募集
项目名称 承诺募集资金 金额（含应支付工程
注2 资金
投入金额 合同款尾款）
弹性减震降噪制品扩能项目 52,750.87 40,381.61 12,369.26
其中：博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目 22,100.00 11,503.61 10,596.39
风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目 9,962.06 5,342.62 4,619.44
小 计 62,712.93 45,724.23 16,988.70
注1
高性能绝缘结构产品产业化项目 36,472.82 25,104.73 11,368.09
特种高分子耐磨材料产业化项目 2,467.94 2,467.94 /
大型交电装备复合材料国家地方联合
19,806.27 19,871.34 /
工程研究中心建设项目
合 计 121,459.96 93,168.24 28,356.79
【注 1：公司第八届董事会第十七次（临时）会议、2019 年第二次临时股东大会已审议
通过将高性能绝缘结构产业化项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。】
【注 2：含尚需支付的工程合同尾款 2,155.80 万元，将继续存放于募集资金账户。】
本次拟将 2013 年配股募集资金投资项目中弹性减震降噪制品扩能项目、风
电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目节余募集资金 16,988.70 万元永久补
充流动资金（该金额不含利息，永久补充流动资金的具体金额以实际结转时上述
项目专户资金余额为准）。
三、相关配股募集资金项目完成情况
（一）弹性减震降噪制品扩能项目
弹性减震降噪制品扩能项目 2013 年至 2019 年分 24 个技改项目实施扩能，
共计新增 1000T 平板硫化机、600T 平板硫化机、空簧气囊硫化机等设备 369 台。
用于提升海外轨道交通移动装备减振降噪产品、城市轨道交通减振制品等产品产
能，项目实施后新增各类弹性减震降噪产品产能约 152 万件。
弹性减震降噪制品扩能项目子项目博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目购置
土地 60.9 亩，于 2017 年 9 月启动厂房建设，已完成橡胶密炼车间、涂布车间、
硫化装配车间、成品仓库、办公楼以及其它辅助配套建筑的建设，新建建筑面积
约 24967 平方米。已完成炼胶生产设备、磷化生产线、脱脂生产线、硫化机等主
要工艺设备的采购及安装调试。项目整体于 2019 年 8 月开始试运营，2020 年内
已正式投产。
（二）风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目
风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目新增 10 套叶片主、附件模具和
配套的辅助生产设备，并配套叶片检测设备，建成 10 条叶片生产线，形成 550
套/年的叶片产能；项目建设了一套大功率风电叶片试验平台，形成 5.0 兆瓦级、
75m 及以下的叶片固有频率测试、静力测试、疲劳测试等叶片型式试验能力。
四、募集资金节余原因
（一）公司 2017 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十一次会议 、2017
年 4 月 25 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金投
资项目的议案，公司决定将 2013 年配股募集资金中原“弹性减振降噪制品扩能
项目”之“汽车用减振降噪零部件”子项目变更为“博戈无锡橡胶减振基地建
设一期项目”，以变更后募集资金向新材德国的全资子公司博戈无锡增资的形式，
由博戈无锡公司负责实施博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目，该项目投资额约
为 22,100 万元。2018 年 12 月 7 日，公司召开的第八届董事会第八次(临时)会
议审议通过了此次向博戈无锡公司增资的具体方案，决定由时代新材直接向博戈
无锡公司增资 22,100 万元。因国资增资审批决策流程较长，公司在履行相关决
策程序过程中，博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目已开工建设，为不延误项目
的建设进度，公司以自有资金预先垫支项目建设相关款项。
公司 2017 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十一次会议 、2017 年 4 月
25 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目
的议案，公司终止实施 2013 年配股募集资金中原“特种高分子耐磨材料产业化
项目”，将该项目募集资金专项账户余额全部投入到“风电叶片株洲基地提质扩
能及试验能力提升项目”建设中。风电叶片株洲基地提质扩能及试验能力提升项
目总投资额为 15,180 万元，其中拟使用募集资金 9,963 万元，自筹资金 5,217
万元，由公司风电产品事业部负责实施。公司在履行相关决策程序过程中，风电
叶片株洲基地提质扩能及试验能力提升项目已开工建设，为不延误项目的建设进
度，公司以自有资金预先垫支项目建设相关款项。
上述项目的实际投资额情况如下表：
单位：万元
计划投资额 截至 2020 年 11 月 30 日实际投资额
募集资金
项目名称
自有资 剩余应支 自有资金
募集资金 小计 实际 小计
金 付 垫支
已支付
合同款项
博戈无锡橡胶减振基
22,100 - 22,100 9,347.81 2,155.80 10,626.02 22,129.63
地建设一期项目
风电叶片株洲基地提
质扩能及试验能力提 9,963 5,217 15,180 5,342.62 - 6,012.38 11,355.00
升项目
合计 32,063 5,217 37,280 14,690.43 2,155.8 16,638.40 33,484.63
五、节余募集资金使用计划
为提高资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟将 2013 年配股项目中弹
性减震降噪制品扩能项目、风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目节余募集
资金及利息 16,988.70 万元永久补充流动资金（该金额不含利息，永久补充流动
资金的具体金额以实际结转时上述项目专户资金余额为准）。
上述事项已经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议、第八届监事会第
二十一次（临时）会议审议通过。公司将在 2020 年第二次临时股东大会审议通
过后，将上述募集资金项目专户中余额转入公司自有资金账户，永久补充流动资
金。公司使用节余募集资金永久补充流动资金的资金用途仅限于与公司主营业务
相关的生产经营，不会用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可
转换公司债券等。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
独立董事意见：公司本次将配股项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，
是公司从实际情况出发，符合公司经营发展需要，有利于提高资金使用效率，不
会对公司生产经营产生重大影响，符合公司及全体股东的利益；公司本次将节余
募集资金永久补充流动资金的事项审批程序合法有效，符合《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公
司独立董事一致同意该事项。
监事会意见：公司第八届监事会第二十一次会议审议通过《关于将配股项目
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会认为：本次将配股项目节
余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司从实际情况出发，符合公司经营发
展需要，有利于提高资金使用效率，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公
司及全体股东的利益；公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项审批程
序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意该事项。
保荐机构意见：时代新材本次将配股项目节余的募集资金永久补充流动资金
的事项，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见并将提请
股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。本保荐机构
对公司此次将配股项目节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
请予审议。
2020 年 12 月 29 日
议案三：
关于与中国中车股份有限公司 2020 年度日
常关联交易预计额调整的议案
各位股东及股东代表：
由于公司业务发展需要，现需调整与中国中车股份有限公司 2020 年度日常
关联交易预计额。具体情况如下：
一、公司与中国中车及其下属企业 2020 年度日常关联交易预计情况
公司第八届董事会第二十次会议、2019 年年度股东大会审议通过了关于与
中国中车股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况、2020 年度日常关联交
易预计的议案，预计公司及控股子公司 2020 年度将向中国中车及其下属企业销
售 各 类 产 品 合 计 金 额 3,960,990,000.00 元 ， 采 购 各 类 产 品 合 计 金 额
291,450,000.00 元。详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露上海证券交易所网站的
临 2020-017 号公告。
根据公司业务发展需要，需要对公司及控股子公司与中国中车股份有限公司
2020 年度日常关联交易预计额进行调整。2020 年 12 月 8 日召开的公司第八届董
事会第二十九次（临时）会议审议通过了关于与中国中车股份有限公司 2020 年
度日常关联交易预计额调整的议案，预计公司及控股子公司 2020 年度将向中国
中车及其下属企业购买原材料 438,600,000.00 元、购买长期资产 35,000,000.00、
购买燃料和动力 23,400,000.00 元、销售产品和商品 4,730,410,000.00 元、提
供 劳 务 12,550,000.00 元 、 接 受 提 供 劳 务 16,760,000.00 元 ， 利 息 支 出
43,500,000.00 元，租赁支出 32,800,000.00 元，利息收入 1,500,000.00 元，
租赁收入 3,500,000.00 元。具体情况详见附表一。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方介绍
名称：中国中车股份有限公司
法定代表人：刘化龙
注册资本：2869886.408800 万元
成立时间：2007 年 12 月 28 日
主营业务：铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道交通车辆、工程机械、各
类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、
修理、销售、租赁与技术服务；信息咨询；实业投资与管理；资产管理；进出口
业务。
（二）关联关系
截至本公告日，中国中车集团公司通过中国中车、中车金证投资有限公司等
公司间接持有公司 51.02%的股权，为公司的实际控制人；中国中车是中国中车
集团公司控股 50.28%的子公司，中国中车通过公司控股股东中车株洲电力机车
研究所有限公司等子公司间接持有公司 39.56%的股份。根据《上海证券交易所
股票上市规则》，上述中国中车及其下属企业与本公司构成关联关系。
中国中车及其下属企业最近三年生产经营情况及财务状况良好，能够履行与
公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执
行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果
前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。
市场价系指按照下列顺序依次确定的价格：1、该类产品的销售地或其附近
地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格；或 2、在中
国正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。
协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲
乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用，“合理利
润”＝“合理成本”ד同行业平均利润率”。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上关联交易均遵循市场公允原则，一方面，关联交易是公司正常生产经营
活动的需要；另一方面，选择与关联方合作可有效降低公司经营风险，不会损害
公司利益和其他股东利益；另外，公司生产经营不会因此对关联方形成依赖，公
司独立性不会受影响。
五、决策程序
公司已于 2020 年 12 月 8 日召开第八届董事会第二十九次（临时）会议审议
通过了关于与中国中车股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额调整的议案，
关联董事冯江华、杨军、彭华文、李略、杨治国已回避对本议案的表决，其余三
名独立董事一致同意该议案。
独立董事意见：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和
国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，
关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；该事项有利于规范公司与各关联方
的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
该议案关联股东需回避表决。
请予审议！
2020 年 12 月 29 日
附表一： 单位：元
关联交 2020 年年初
关联人 调整额 调增后预计金额 2020 年 1-9 月实际数
易类别 预计金额
株洲时代工程塑料科技有限责任公司 151,000,000.00 - 151,000,000.00 45,144,620.23
株洲时代电气绝缘有限责任公司 12,000,000.00 5,000,000.00 17,000,000.00 4,354,835.35
湖南中车弘辉科技有限公司 12,000,000.00 - 12,000,000.00 1,077,799.99
株洲中车机电科技有限公司 - - -
无锡中车时代智能装备有限公司 2,000,000.00 - 2,000,000.00 -
株洲九方铸造股份有限公司 1,500,000.00 - 1,500,000.00 196,978.37
中车长江车辆有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 -
宁波中车时代传感技术有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 -
青岛阿尔斯通铁路设备有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 11,860.00
向关联
江苏朗锐茂达铸造有限公司 300,000.00 - 300,000.00 -
人购买
北京中车重工机械有限公司 300,000.00 - 300,000.00 -
原材料
中车贵阳车辆有限公司 300,000.00 - 300,000.00 -
株洲中车物流有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -
中车株洲电力机车有限公司 200,000.00 200,000.00 54,485.40
青岛思锐科技有限公司 230,000,000.00 230,000,000.00 218,329,018.24
青岛中车四方轨道装备科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 1,847,411.79
中车株洲电力机车研究所有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 393,239.93
青岛中车四方车辆物流有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 1,081,327.42
南京中车物流服务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 473,199.97
小 计 187,400,000.00 251,200,000.00 438,600,000.00 272,964,776.69
向关联 青岛思锐科技有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 25,221,796.61
人购买 株洲中车机电科技有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -
长期资
小 计 5,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 25,221,796.61
产
向 关 联 天津中车四方轨道车辆有限公司 16,000,000.00 - 16,000,000.00 9,363,513.81
人 购 买 襄阳中车电机技术有限公司 2,400,000.00 2,400,000.00 1,406,819.97
燃 料 和 青岛思锐科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 1,420,840.85
动力 小 计 16,000,000.00 7,400,000.00 23,400,000.00 12,191,174.63
中车株洲电力机车研究所有限公司 2,180,500,000.00 750,000,000.00 2,930,500,000.00 1,094,407,182.79
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 400,000,000.00 300,000,000.00 97,200,954.49
-100,000,000.00
中车长春轨道客车股份有限公司 200,000,000.00 50,000,000.00 250,000,000.00 120,491,020.30
向关联
中车南京浦镇车辆有限公司 150,000,000.00 - 150,000,000.00 77,885,236.12
人销售
产品、商 株洲时代工程塑料科技有限责任公司 150,000,000.00 50,000,000.00 13,014,506.49
-100,000,000.00
品
中车株洲电力机车有限公司 150,000,000.00 - 150,000,000.00 28,565,186.02
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公
60,000,000.00 - 60,000,000.00 24,107,579.96
司
中车唐山机车车辆有限公司 60,000,000.00 - 60,000,000.00 17,868,268.42
关联交 2020 年年初
关联人 调整额 调增后预计金额 2020 年 1-9 月实际数
易类别 预计金额
湖南中车环境工程有限公司 120,000,000.00 - 120,000,000.00 17,720,848.75
中车大连机车车辆有限公司 40,000,000.00 - 40,000,000.00 13,780,976.53
中车时代电动汽车股份有限公司 25,000,000.00 - 25,000,000.00 3,052,246.11
株洲中车时代电气股份有限公司 22,500,000.00 - 22,500,000.00 1,626,548.85
中车成都机车车辆有限公司 25,000,000.00 - 25,000,000.00 7,272,383.42
常州中车铁马科技实业有限公司 16,000,000.00 - 16,000,000.00 481,547.30
中车广东轨道交通车辆有限公司 16,000,000.00 - 16,000,000.00 5,265,766.00
中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司 25,000,000.00 - 25,000,000.00 16,343,874.35
山东中车风电有限公司 50,000,000.00 -50,000,000.00 - -
成都中车四方轨道车辆有限公司 14,000,000.00 - 14,000,000.00 5,681,806.40
青岛阿尔斯通铁路设备有限公司 13,000,000.00 - 13,000,000.00 5,664,251.58
宝鸡中车时代工程机械有限公司 12,000,000.00 - 12,000,000.00 5,314,535.04
中车大同电力机车有限公司 16,000,000.00 - 16,000,000.00 3,894,094.37
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限
10,000,000.00 - 10,000,000.00 7,524,077.35
公司
中车戚墅堰机车有限公司 7,000,000.00 - 7,000,000.00 784,247.00
北京中车重工机械有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00 1,405,109.74
中车株洲电机有限公司 6,300,000.00 - 6,300,000.00 2,162,339.63
广州电力机车有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00 2,232,147.48
长春中车轨道车辆有限公司 4,000,000.00 - 4,000,000.00 1,729,013.81
中车资阳机车有限公司 3,000,000.00 - 3,000,000.00 960,018.40
长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司 3,500,000.00 1,000,000.00 4,500,000.00 2,186,880.00
郑州中车四方轨道车辆有限公司 3,500,000.00 - 3,500,000.00 -
北京北九方科贸有限公司 3,000,000.00 - 3,000,000.00 947,596.27
日照中车绿荫环境工程有限公司 60,000,000.00 - 60,000,000.00 2,339,569.33
青岛中车电气设备有限公司 4,000,000.00 - 4,000,000.00 904,787.12
株洲时代电气绝缘有限责任公司 6,000,000.00 - 6,000,000.00 930,758.00
上海阿尔斯通交通设备有限公司 2,500,000.00 5,000,000.00 7,500,000.00 4,025,102.40
青岛中车四方销售服务有限公司 2,500,000.00 - 2,500,000.00 -
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公
1,500,000.00 - 1,500,000.00 -
司
重庆中车四方所科技有限公司 1,600,000.00 5,000,000.00 6,600,000.00 -
江苏中车电机有限公司 8,000,000.00 - 8,000,000.00 91,638.00
佛山中车四方轨道车辆有限公司 12,000,000.00 - 12,000,000.00 606,896.64
中车山东机车车辆有限公司 1,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 63,716.81
长春中车进出口有限公司 1,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 461,496.00
天津电力机车有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 150,389.38
襄阳中车电机技术有限公司 6,650,000.00 - 6,650,000.00 950,933.28
申通北车（上海）轨道交通车辆维修
2,000,000.00 - 2,000,000.00 -
有限公司
关联交 2020 年年初
关联人 调整额 调增后预计金额 2020 年 1-9 月实际数
易类别 预计金额
山东中车同力钢构有限公司 500,000.00 - 500,000.00 19,823.01
中车长江车辆有限公司 600,000.00 - 600,000.00
石家庄中车轨道交通装备有限公司 500,000.00 - 500,000.00 943,239.36
武汉中车长客轨道车辆有限公司 400,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 43,541.76
江西中车长客轨道车辆有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
中车眉山车辆有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 30,442.48
北京达兴铁路设备技术服务有限公司 300,000.00 - 300,000.00 -
株洲中车机电科技有限公司 4,000,000.00 - 4,000,000.00 434,270.09
株洲中车特种装备科技有限公司 250,000.00 - 250,000.00 -
株洲时代电子技术有限公司 500,000.00 - 500,000.00 2,735.04
北京中车赛德铁道电气科技有限公司 - - -
苏州中车轨道交通车辆有限公司 500,000.00 - 500,000.00 133,254.35
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 500,000.00 - 500,000.00 186,200.00
中车四方车辆有限公司 300,000.00 10,000,000.00 10,300,000.00 4,433,663.80
中车洛阳机车有限公司 80,000.00 920,000.00 1,000,000.00 130,265.49
杭州中车车辆有限公司 50,000.00 1,450,000.00 1,500,000.00 504,955.72
河北路友铁路机车车辆配件有限公司 - - -
CRRC Times Electric Australia Pty
10,000.00 - 10,000.00 -
LTD
永济优耐特绝缘材料有限责任公司 4,000,000.00 - 4,000,000.00 1,477,984.03
中车永济电机有限公司 4,400,000.00 - 4,400,000.00 -
合肥中车轨道交通车辆有限公司 500,000.00 - 500,000.00 107,410.80
湖南中车弘辉科技有限公司 20,000,000.00 - 20,000,000.00 59,818.87
牡丹江中车金缘铸业有限公司 - 100,000.00 100,000.00 6,725.66
中车太原机车车辆有限公司 - 1,000,000.00 1,000,000.00 115,623.79
中车青岛四方车辆研究所有限公司 500,000.00 500,000.00 56,177.04
青岛思锐科技有限公司 180,000,000.00 180,000,000.00 143,317,563.61
湖南中车轨道交通设备有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00 37,168.14
重庆中车四方所智能装备技术有限公
5,000,000.00 5,000,000.00 3,183,864.90
司
深圳中车轨道车辆有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
青岛中车四方轨道装备科技有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 1,316,211.68
小 计 3,948,440,000.00 781,970,000.00 4,730,410,000.00 1,746,636,469.54
天津中车四方轨道车辆有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 -
株洲时代工程塑料科技有限责任公司 100,000.00 - 100,000.00 -
向关联 株洲中车奇宏散热技术有限公司 150,000.00 - 150,000.00 27,943.40
人提供 株洲中车时代电气股份有限公司 7,200,000.00 - 7,200,000.00
劳务 中车株洲电力机车有限公司 100,000.00 - 100,000.00 -
中车株洲电力机车研究所有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 58,113.00
中国中车股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 377,358.49
关联交 2020 年年初
关联人 调整额 调增后预计金额 2020 年 1-9 月实际数
易类别 预计金额
小 计 8,550,000.00 4,000,000.00 12,550,000.00 463,414.89
中车株洲电力机车研究所有限公司 4,000,000.00 - 4,000,000.00 -
株洲中车时代电气股份有限公司 6,100,000.00 - 6,100,000.00 305,630.45
南京中车物流服务有限公司 6,000,000.00 - 6,000,000.00 3,239,105.92
接受关
中铁检验认证株洲牵引电气设备检验
联人提 500,000.00 - 500,000.00 -
站有限公司
供的劳
中车株洲电力机车实业管理有限公司 50,000.00 - 50,000.00 -
务
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 100,000.00 - 100,000.00 -
中车信息技术有限公司 10,000.00 10,000.00 5,000.00
小 计 16,750,000.00 10,000.00 16,760,000.00 3,549,736.37
中国中车香港资本管理有限公司 3,000,000.00 - 3,000,000.00 -
其他-利 中国中车股份有限公司 500,000.00 - 500,000.00 205,500.00
息支出 中车财务有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00 21,750.00
中车株洲电力机车研究所有限公司 30,000,000.00 - 30,000,000.00 8,025,750.00
43,500,000.00 - 43,500,000.00 8,253,000.00
中车株洲电力机车研究所有限公司 2,100,000.00 - 2,100,000.00 684,829.07
株洲时代电气绝缘有限责任公司 2,200,000.00 - 2,200,000.00 484,740.00
其他-租
天津中车风能装备科技有限公司 15,000,000.00 - 15,000,000.00 5,238,095.24
赁支出
襄阳中车电机技术有限公司 3,500,000.00 - 3,500,000.00 1,423,947.60
中车青岛四方车辆研究所有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 8,179,321.97
小 计 22,800,000.00 10,000,000.00 32,800,000.00 16,010,933.88
其他-利
中车财务有限公司 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 225,132.71
息收入
小 计 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 225,132.71
其他-租 株洲时代工程塑料科技有限责任公司 2,500,000.00 - 2,500,000.00 737,640.84
赁收入 湖南中车弘辉科技有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 334,628.57
小 计 3,500,000.00 - 3,500,000.00 1,072,269.41
议案四：
关于变更董事的议案
各位股东及股东代表：
2020 年 12 月 7 日,公司董事会收到董事杨首一先生提交的书面辞职报告，
杨首一先生因个人工作原因申请辞去其担任的公司第八届董事会董事职务。
公司于 2020 年 12 月 8 日召开第八届董事会第二十九次（临时）会议，审议
通过了关于公司变更董事的议案，提名张向阳先生为公司第八届董事会董事候选
人，任期至本届董事会届满（简历附后）。公司独立董事就该事项发表了同意的
独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。
请予审议。
2020 年 12 月 29 日
