证券代码：600458              证券简称：时代新材           公告编号：临 2021-027



      株洲时代新材料科技股份有限公司
  第九届董事会第二次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第二次（临时）会议的通知于 2021
年 6 月 3 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式
召开。会议由董事长杨军先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
    经会议审议，通过了如下决议：
       一、 审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
   内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司章程》及公司临 2021-029 号公
告。
   表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


       二、 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》及公司临 2021-030
号公告。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



       三、 审议通过了关于变更会计师事务所的议案；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-032 号公告。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


       四、 审议通过了关于放弃控股子公司股权优先受让权的议案；
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-033 号公告。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


五、 审议通过了关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-034 号公告。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


上述第一、二、三项议案尚需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。




                                   株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 6 月 8 日