证券代码：600458           证券简称：时代新材        公告编号：临 2022-003



     株洲时代新材料科技股份有限公司
 第九届监事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第七次（临时）会议的通知于

2022 年 1 月 7 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以

通讯方式召开。会议由丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定。

    经会议审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了关于公司放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易

的议案；

    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-004 号公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                      株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

                                                             2022 年 1 月 12 日