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公司公告

时代新材:第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告2022-07-29  

                        证券代码:600458         证券简称:时代新材        公告编号:临 2022-048


       株洲时代新材料科技股份有限公司
     第九届董事会第十五次(临时)会议
                   决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第十五次(临时)会议的通
知于 2022 年 7 月 25 日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2022 年 7
月 28 日以通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
    经会议审议,通过了如下决议:
    一、 审议通过了关于公司向控股子公司提供财务资助的议案
   内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-049 号公告。
   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。


    二、 审议通过了关于修改《公司章程》及经营范围的议案
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《时代新材公司章程》(2022
年 7 月修订)及公司临 2022-050 号公告。
    表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。



    三、 审议通过了关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-051 号公告。
    表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。


    上述第二项议案尚需提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。




             株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

                                 2022 年 7 月 29 日