时代新材:第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告2022-07-29
证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2022-048
株洲时代新材料科技股份有限公司
第九届董事会第十五次(临时)会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第十五次(临时)会议的通
知于 2022 年 7 月 25 日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2022 年 7
月 28 日以通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议,通过了如下决议:
一、 审议通过了关于公司向控股子公司提供财务资助的议案
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-049 号公告。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
二、 审议通过了关于修改《公司章程》及经营范围的议案
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《时代新材公司章程》(2022
年 7 月修订)及公司临 2022-050 号公告。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
三、 审议通过了关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-051 号公告。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
上述第二项议案尚需提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日