证券代码：600459             证券简称：贵研铂业            公告编号：临 2012-21


                               贵研铂业股份有限公司
                       2012 年第二次临时股东大会决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       本次会议无否决或修改提案的情况；
       本次会议无新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    贵研铂业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式举行。现场会议于 2012 年 3 月 28 日下午 13：00 在公司三楼会议室召开，公
司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师、会计师和部分媒体记者列席会议。网络投
票于 2012 年 3 月 28 日 9:30～11:30 和 13:00～15:00 在上证所信息网络有限公司投票平
台进行。公司董事长汪云曙先生主持会议。
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 48 人，代表股份 74808214 股，占公
司总股本的 47.33%。其中，出席现场会议并投票的股东及股东授权代表 7 人，代表股份
72450838 股，占公司总股本的 45.84%；参加网络投票的股东及股东授权代表 41 人，代表
股份 2357376 股，占公司总股本的 1.49%。
    会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。


    二、议案审议情况

     大会以现场投票和网络投票的方式通过以下议案：

   （一）审议通过《关于公司符合配股条件的议案》
    表决结果：同意 74535404 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.64%；反对
146060 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.20%；弃权 126750 股, 占出席会议
股东所持有效表决权股份的 0.16%。

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   （二）逐项审议通过《关于公司配股方案的议案》
    1、发行股票的种类和面值
    表决结果：同意 74535054 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.63%；反对
249850 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.33%；弃权 23310 股, 占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.04%。


    2、发行方式
    表决结果：同意 74535054 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.63%；反对
249850 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.33%；弃权 23310 股, 占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.04%。


    3、配股比例和配股数量
    表决结果：同意 74535054 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.63%；反对
265850 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.36%；弃权 7310 股, 占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.01%。


    4、配股定价原则及配股价格
    表决结果：同意 74535054 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.63%；反对
265850 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.36%；弃权 7310 股, 占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.01%。


    5、配售对象
    表决结果：同意 74533654 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.63%；反对
251250 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.34%；弃权 23310 股, 占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.03%。


    6、募集资金规模及用途
    表决结果：同意 74535054 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.63%；反对
249850 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.33%；弃权 23310 股, 占出席会议股

                                       2
东所持有效表决权股份的 0.04%。


    7、本次配股决议的有效期限
    表决结果：同意 74533654 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.63%；反对
251250 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.34%；弃权 23310 股, 占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.03%。


   （三）审议通过《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
    表决结果：同意 74531054 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.63%；反对
144750 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.19%；弃权 132410 股, 占出席会议
股东所持有效表决权股份的 0.18%。


   （四）审议通过《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案》
    表决结果：同意 74531754 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.63%；反对
144050 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.19%；弃权 132410 股, 占出席会议
股东所持有效表决权股份的 0.18%。


   （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议
   案》
    表决结果：同意 74531054 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.63%；反对
144750 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.19%；弃权 132410 股, 占出席会议
股东所持有效表决权股份的 0.18%。


   （六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 74531754 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.63%；反对
144050 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.19%；弃权 132410 股, 占出席会议
股东所持有效表决权股份的 0.18%。


   （七）审议通过《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 74531754 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.63%；反对

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144050 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.19%；弃权 132410 股, 占出席会议
股东所持有效表决权股份的 0.18%。
    关于上述议案的详细内容，可参见本公司分别于 2012 年 3 月 8 日、2012 年 3 月 24 日
公告的《贵研铂业第四届董事会第二十三次会议决议公告》（临 2012－11）及《贵研铂业
2012 年第二次临时股东大会会议资料》。


    三、律师见证情况
    云南千和律师事务所对本次股东大会进行了法律见证，认为公司本次股东大会的召
集、召开、表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合
法、有效。


    四、备查文件目录

     1、贵研铂业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；
     2、云南千和律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法
律意见书。


        特此公告。




                                              贵研铂业股份有限公司董事会

                                                  二○一二年三月二十九日




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