云南千和律师事务所
关于贵研铂业股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会的
                         法 律 意 见 书

贵研铂业股份有限公司：
    云南千和律师事务所（以下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，指派

王晓东、袁静梅两名律师出席了贵公司 2012 年第五次临时股东大会（以下简称

“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，

对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、

《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次

股东大会的相关问题出具如下法律意见：

    一、关于本次股东大会的召集和召开
    根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2012年10

月10日召开了第四届董事会第三十二次会议，作出了关于召开本次股东大会的决

议，并于2012年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网

站刊登了《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知》。

    本次股东大会于 2012 年 10 月 26 日上午 9:30 在位于昆明市高新技术开发区

科技路 988 号贵研铂业 A1 幢的贵公司三楼会议室召开，公告时间与会议召开

时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

    本次股东大会由副董事长钱琳先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》

的规定。

    二、关于出席本次股东大会人员的资格
    经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有效

表决权股份数为69,259,038 股，占贵公司股份总额的43.82%，其资格均合法有

效；此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。


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    三、关于本次股东大会的表决程序和结果
    出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于调整 2012 年度贵金属

套期保值策略的议案》，并以现场记名投票的方式进行了表决，结果以符合贵公

司章程规定的票数通过了该项议案。

    四、结论意见
    根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、

召开、表决程序和表决结果符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的该项

决议合法、有效。




    云南千和律师事务所                 律师： 王晓东



                                             袁静梅



                                       二 O 一二年十月二十六日




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