证券简称：贵研铂业               证券代码：600459            公告编号：临 2014－005




                             贵研铂业股份有限公司
                      第五届监事会第五次会议决议公告


        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       贵研铂业股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2014 年 4 月 1 日在公司三楼会议
室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。


       一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
       1、《公司 2013 年度监事会报告》
       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2013 年度监事会报告》。
       2、《关于公司 2013 年度财务决算报告的预案》
       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2013 年度财务决算报告
的预案》。
       3、《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2013 年度利润分配及资
本公积金转增股本的预案》。
       4、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》
       会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司固定资产财产损失处理
的议案》。
   5、《关于公司应收账款坏账核销的议案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司应收账款坏账核销的议
案》
       6、《关于计提资产减值损失的议案》

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   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》
   7、《关于 2013 年度日常关联交易执行情况和预计 2014 年度日常关联交易的预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2013 年度日常关联交易执行
情况和预计 2014 年度日常关联交易的预案》
   8、《关于公司向银行申请 2014 年授信额度的预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2014 年授信
额度的预案》
   9、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》
   9.1 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公
司银行授信额度提供担保
   9.2 公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司
银行授信额度提供担保
   9.3 公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司
银行授信额度提供担保
   10、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑
   汇票质押担保的预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有
限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》
   11、《关于公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保的
   预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为贵研金属（上海）有
限公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》
   12、《关于公司发行短期融资券的预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司发行短期融资券的预案》
   13、《关于公司受托管理昆明贵金属研究所的议案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司受托管理昆明贵金属研
究所的议案》

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    14、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    15、《公司 2013 年度内部控制评价报告》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》
    16、《公司 2013 年年度报告全文及摘要》
    公司监事会对公司 2013 年度报告进行认真审核，提出如下审核意见：

   （1）公司 2013 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

   （2）公司 2013 年年度报告公允地反映了公司本年度的经营状况和经营成果；公司 2013 年年度报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反

映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况等事项；

   （3）在提出本意见前，本监事会没有发现参与公司 2013 年年度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2013 年年度报告全文及摘要》


    二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
    1、《公司 2013 年度监事会报告》




    特此公告。


                                                        贵研铂业股份有限公司监事会
                                                          二○一四年四月三日




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