空港股份:空港股份第七届董事会第八次会议决议公告2021-05-08
证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临 2021-030
北京空港科技园区股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次
会议通知和会议材料于 2021 年 4 月 27 日以传真和电子邮件的方式发出,会议于
2021 年 5 月 7 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号北京空港科技园区
股份有限公司 4 层会议室以现场表决的方式召开,应出席董事七人,实际出席董
事七人,董事长赵志齐先生主持了会议,公司监事及其他高管人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
会议以现场表决的方式审议并通过了《关于补选公司第七届董事会专业委员
会委员及主任委员的议案》。
公司董事会补选谢思敏先生为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员;
周清杰先生为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
根据公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的选举结果,公司董事会同
意独立董事谢思敏先生为董事会提名委员会主任委员;周清杰先生为董事会薪酬
与考核委员会主任委员。
本次补选后,公司第七届董事会各专业委员会成员组成如下:
战略委员会:赵志齐先生、熊韬先生、韩剑先生、李斗先生、吴红女士,主
任委员赵志齐先生;
审计委员会:吴红女士、周清杰先生、韩剑先生,主任委员吴红女士;
提名委员会:谢思敏先生、周清杰先生、赵志齐先生,主任委员谢思敏先生;
薪酬与考核委员会:周清杰先生、谢思敏先生、李斗先生,主任委员周清杰
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先生。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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