证券代码：600463          证券简称：空港股份           编号：临 2022-082



             北京空港科技园区股份有限公司
         关于补选第七届董事会独立董事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》，独立董事每届任

期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不

得超过六年。北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）现任会计专业独

立董事吴红女士自 2016 年 9 月起至 2022 年 9 月连任时间已满六年，公司需更换

选举独立董事，在独立董事延期更换选举期间，依据《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.7 条之规定，在新任会计专业独立

董事就任前，吴红女士将按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董

事的责任和义务。

    根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，为确保公司董事会正常运

转，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通

过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会

审核，公司董事会提名张小军（后附简历）为公司第七届董事会独立董事候选人，

任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满止。

    公司独立董事对补选独立董事事项发表的独立意见如下：

    （一）公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》

等法律法规和公司相关制度的有关规定，合法有效；

    （二）经对候选人的审查，独立董事候选人张小军先生具有较高的专业知识

和丰富的工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提名为第七届董

事会独立董事候选人；

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    （三）我们同意《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，并提交公

司 2022 年第六次临时股东大会审议。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                         北京空港科技园区股份有限公司董事会

                                                 2022 年 12 月 12 日




附件：



                   独立董事候选人张小军先生简历



    张小军，男，1971 年 11 月生，注册会计师，注册税务师，高级审计师。曾

任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师，金融街控股股份有限公司审计

部副总经理，华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理，今典投资集团监

察审计总监，亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团有限

公司内审部常务副总经理、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。




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