证券代码：600466        证券简称：蓝光发展        编号：临 2017—105 号
债券代码：136700        债券简称：16 蓝光 01
债券代码：136764        债券简称：16 蓝光 02



                   四川蓝光发展股份有限公司
         第六届董事会第四十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2017 年 7 月 11 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第六届董事会第四十九次会议通知和材料；

  （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
  （四）本次董事会会议应参与表决董事 9 名，截止 2017 年 7 月 13 日，实际
表决董事 9 名，分别为杨铿先生、张巧龙先生、王万峰先生、吕正刚先生、任东
川先生、李澄宇先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生。
  （五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

   二、董事会会议审议情况
  （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 “蓝色共享”事业合
伙人管理办法（试行）》（关联董事张巧龙、王万峰、吕正刚回避了表决）：
   公司一直秉承“一起创造、勇于担当、共同分享”的核心发展理念，遵循公平、
公正、公开的原则，不断健全公司激励与约束机制，激发员工积极性和主动性，
确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司持续、健康、长远的发展。
    为进一步建立和完善员工与股东、公司的利益共享机制，公司已于2015年12
月实施了《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划》。现为进一步促进
公司房地产业务的健康发展、做大做强，提升项目运营质量及效率，控制投资风
险，实现规模效益双增长，公司拟在房地产业务体系实施“蓝色共享”事业合伙人
计划，让公司内部员工成为公司事业发展共同体，实现公司、股东、员工利益的
一致，促进各方共同关注公司的长远发展，更好地实现资源获取及开发，获得更
大的发展机会，从而为股东带来更加高效、持久的回报。
    《四川蓝光发展股份有限公司 “蓝色共享”事业合伙人管理办法（试行）》
已于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、
高管参与房地产项目投资暨关联交易的议案》（关联董事张巧龙、王万峰、吕正
刚回避了表决）：
    公司董事、监事及高级管理人员拟根据《公司“蓝色共享”事业合伙人管理
办法（试行）》相关规定，通过合伙平台成都煜锦企业管理中心（有限合伙）（以
下简称“成都煜锦”）参与公司房地产跟投合伙项目投资。在成都煜锦存续期间，
公司董事、监事及高级管理人员通过成都煜锦跟投公司房地产项目的总金额预计
不超过人民币12,400万元（包括期间新聘董事、监事及高级管理人员投资金额），
在上述额度内，资金可滚动使用，具体投资按照《公司“蓝色共享”事业合伙人
管理办法（试行）》执行。
    具体内容详见公司同日刊登的《蓝光发展关于公司董事、监事、高管参与房
地产项目投资暨关联交易预计的公告》（公告编号：2017-107号）。
   （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》：
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需
求，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，同
意使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司
将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日刊登的《蓝光发展关于使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2017-108号）。
   （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本
暨修订公司章程的议案》：
    根据《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及2016年
年度股东大会决议，公司已于2017年6月28日完成11名已离职激励对象已获授但
尚未解锁的922,000股限制性股票的回购注销。公司股份总数由2,135,219,139股
变更为2,134,297,139股。根据公司股份总数的上述变更情况，公司拟对注册资本
及《公司章程》做如下修订：
    1、公司注册资本由人民币2,135,219,139元变更为2,134,297,139元。
    2、根据公司注册资本变更情况对《公司章程》相应条款进行修订：
   （1）原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 2,135,219,139 元”修
订为“公司注册资本为人民币 2,134,297,139 元”；
   （2）原《公司章程》第十九条“公司股份总数为 2,135,219,139 股，公司的
股本结构为：普通股 2,135,219,139 股”修订为“公司股份总数为 2,134,297,139
股，公司的股本结构为：普通股 2,134,297,139 股”。
    具体内容详见公司同日刊登的《蓝光发展关于变更公司注册资本暨修订公司
章程的公告》（公告编号：2017-109 号）。
   （五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年
第八次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2017 年 7 月 31 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2017
年第八次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登的《蓝光发展关于召开 2017 年第八次临时股东
大会的通知》（公告编号：2017-110 号）。
    公司独立董事对上述第二、三项议案发表了独立意见，上述议案一、二、四
项尚需提交公司股东大会审议。

    三、上网公告附件
   （一）公司第六届董事会第四十九次会议决议；
   （二）公司独立董事意见。
    特此公告。


                                          四川蓝光发展股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              2017 年 7 月 15 日