证券代码：600466            证券简称：蓝光发展    公告编号：临 2020-055 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                   债券代码：150312（18 蓝光 06）

债券代码：150409（18 蓝光 07）                   债券代码：150495（18 蓝光 12）

债券代码：155163（19 蓝光 01）                   债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155592（19 蓝光 04）                   债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：162696（19 蓝光 08）                   债券代码：163275（20 蓝光 02）




                   四川蓝光发展股份有限公司
          第七届董事会第三十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2020 年 5 月 11 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第七届董事会第三十八次会议通知及材料；
  （三）本次董事会会议于 2020 年 5 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开；
  （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 3 人，分别为迟峰先生、欧俊明先生、杨武正先生；杨铿先生、余驰先
生、孟宏伟先生、逯东先生、唐小飞先生、王晶先生以通讯表决方式参加会议。
  （五）本次董事会会议由副董事长迟峰先生主持，副总裁兼董事会秘书罗瑞
华先生出席了会议，公司监事王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生列席会议。

     二、董事会会议审议情况
   （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司副董事长
的议案》。
    公司董事会推选迟峰先生为公司第七届董事会副董事长。
   （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事会专
业委员会委员的议案》。
    公司第七届董事会根据董事会专业委员会实施细则规定，增补迟峰先生为董
事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的委员。
   （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟为合作方提
供担保的议案》。
    为促进双方业务合作的顺利开展，保障公司房地产项目的开发建设，公司（含
下属控股子公司）拟为合作方河南诚宸建设工程有限公司对华夏银行股份有限公
司郑州建设路支行的商票贴现债务，在人民币 3000 万元以内提供连带责任保证
担保。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》（公
告编号：临 2020-056 号）。
    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2020
年第三次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2020 年 6 月 2 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2020
年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2020-057 号）。

    三、上网公告附件

   （一）公司第七届董事会第三十八次会议决议；
   （二）公司独立董事意见。
    特此公告。




                                         四川蓝光发展股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2020 年 5 月 16 日