蓝光发展:第七届董事会第四十一次会议决议公告2020-06-23
证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2020-071 号
债券代码:136700(16 蓝光 01) 债券代码:150312(18 蓝光 06)
债券代码:150409(18 蓝光 07) 债券代码:150495(18 蓝光 12)
债券代码:155163(19 蓝光 01) 债券代码:155484(19 蓝光 02)
债券代码:155592(19 蓝光 04) 债券代码:162505(19 蓝光 07)
债券代码:162696(19 蓝光 08) 债券代码:163275(20 蓝光 02)
四川蓝光发展股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;
(二)本次董事会会议于 2020 年 6 月 19 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第七届董事会第四十一次会议通知及材料;
(三)本次董事会会议以通讯表决的方式召开;
(四)本次董事会会议应参与表决董事 9 人,截止 2020 年 6 月 22 日,实际
表决董事 9 人,分别为杨铿先生、迟峰先生、余驰先生、欧俊明先生、孟宏伟
先生、杨武正先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生;
(五)本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的方案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方
案的公告》(公告编号:临 2020-073 号)。
(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》(公告编号:临 2020-074 号)。
三、上网公告附件
(一)公司第七届董事会第四十一次会议决议;
(二)公司第七届监事会第二十五次会议决议;
(三)公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 23 日