证券代码：600466           证券简称：蓝光发展    公告编号：临 2020-108 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                  债券代码：150312（18 蓝光 06）

债券代码：150409（18 蓝光 07）                  债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01）                  债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04）                  债券代码：163275（20 蓝光 02）

债券代码：162696（19 蓝光 08）                  债券代码：163788（20 蓝光 04）



                   四川蓝光发展股份有限公司
          第七届董事会第四十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2020 年 8 月 17 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第七届董事会第四十三次会议通知和材料；
  （三）本次董事会会议于 2020 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开；
  （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 4 人，分别为欧俊明先生、唐小飞先生、逯东先生、王晶先生；杨铿先
生、迟峰先生、余驰先生、孟宏伟先生、杨武正先生以通讯表决方式参加会议。
  （五）本次董事会会议由副董事长迟峰先生主持，副总裁兼董事会秘书罗瑞
华先生出席了会议，公司监事王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年半年
度提取资产减值准备暨核销的议案》。
    2020 年半年度，公司计提资产减值准备暨核销资产共计减少本期利润总额
19,200,339.10 元，其中计提坏账准备减少本期利润总额 12,436,407.16 元，计提
存货跌价准备减少本期利润总额 359,952.52 元，核销资产减少本期利润总额
6,403,979.42 元。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》：
    具体内容详见公司同日刊登的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：
临 2020-110 号）。
    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日刊登的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：临 2020-111 号）。
    （四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年半年度报告
及其摘要》。
    公司 2020 年半年度报告及其摘要已于同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    公司独立董事对上述议案（一）、（二）、（三）发表了独立意见。


    三、上网公告附件

    （一）公司第七届董事会第四十三次会议决议；
    （二）公司独立董事意见。
     特此公告。


                                         四川蓝光发展股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2020 年 8 月 28 日