股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2019-047


              天津百利特精电气股份有限公司
              监事会七届十二次会议决议公告
                                特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十二次会议于 2019
年 8 月 27 日下午 16:00 在公司以现场方式召开，会议通知于 2019 年
8 月 16 日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，
实际出席二名，监事孙成先生因公缺席。会议由监事会主席张青华女
士主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如
下：
       一、 审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》
    根据《证券法》第 68 条的规定及相关规则的规定，监事会监督
了 2019 年半年度报告编制和审议的全过程，并审阅了公司 2019 年半
年度报告及其摘要，现发表如下书面审核意见：
    1、公司 2019 年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式
（2017 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的
要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半
年度的经营成果和财务状况。
    2、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》及相关制度的各项规定。
    3、发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制
2019 年半年度报告的相关人员没有违反保密规定的行为。
    同意二票，反对〇票，弃权〇票。
       二、 审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专
                                  1
项报告》
    同意二票，反对〇票，弃权〇票。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变
更，不会对公司损益和资产产生重大影响，其审议程序符合相关法律、
法规及公司内部控制的相关规定。同意本次会计政策变更。
    同意二票，反对〇票，弃权〇票。
    四、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》
    同意二票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。




                      天津百利特精电气股份有限公司监事会
                             二〇一九年八月二十九日




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