股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2019-046


              天津百利特精电气股份有限公司
              董事会七届十二次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十二次会议于 2019
年 8 月 27 日下午 14:00 在公司以现场方式召开，会议通知于 2019 年
8 月 16 日由董事长签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事
八名，公司监事二名及高级管理人员参加会议。关联董事赵久占先生、
宋德玉先生、付春强先生在审议关联议案时回避表决。会议由董事长
赵久占先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如
下：
       一、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2019 年半年度报告》及其摘要。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
       二、审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    详见公司同日披露的《关于半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》，公告编号：2019-048。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
       三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：
2019-049。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
       四、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董
                                  1
事回避表决
    详见公司同日披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》，
公告编号：2019-050。
    同意五票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。




                       天津百利特精电气股份有限公司董事会
                            二〇一九年八月二十九日




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