股票代码：600468         股票简称：百利电气         公告编号：2019-060


            天津百利特精电气股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 27 日
    (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           608,418,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                             54.2312
决权股份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主
持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、   公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事郝振平先生、董
事宋德玉先生缺席；
    2、   公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙成先生缺席；
    3、   董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况

                                  1
       (一) 非累积投票议案
       1、      议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
       审议结果：通过
    表决情况：
股东           同意              反对           弃权
类型      票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 608,151,851 99.9562 27,100 0.0044 239,242 0.0394
       2、      议案名称：关于以现金方式向梦网集团收购荣信兴业公司
86.735%股权及配套资产的议案
       审议结果：通过
    表决情况：
股东           同意               反对            弃权
类型      票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数   比例（%）
A 股 608,147,551 99.9555 31,400 0.0051 239,242 0.0394
       3、      议案名称：关于签署附生效条件的《关于辽宁荣信兴业电
力技术有限公司之股权转让协议》及《资产转让协议》的议案
       审议结果：通过
    表决情况：
股东           同意               反对            弃权
类型      票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数   比例（%）
A 股 608,151,851 99.9562 27,100 0.0044 239,242 0.0394
       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案     议案名称                同意                    反对                    弃权
序号                      票数       比例（%）    票数     比例（%）    票数      比例（%）
       关于变更募集
 1     资金投资项目     27,755,717      99.0495   27,100        0.0967 239,242          0.8538
       的议案
       关于以现金方
       式向梦网集团
       收购荣信兴业
 2                      27,751,417      99.0341   31,400        0.1120 239,242          0.8539
       公司 86.735%股
       权及配套资产
       的议案
       关于签署附生
 3     效条件的《关于   27,755,717      99.0495   27,100        0.0967 239,242          0.8538
       辽宁荣信兴业


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    电力技术有限
    公司之股权转
    让协议》及《资
    产转让协议》的
    议案

    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律
师事务所
    律师：杨莹、胡德莉
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决
结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                  天津百利特精电气股份有限公司
                                        2019 年 11 月 28 日




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