股票代码：600468         股票简称：百利电气         公告编号：2021-002


            天津百利特精电气股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 18 日
    (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          610,115,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                   54.3826
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主
持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、   公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事陈建国先生、独
立董事郝振平先生因公缺席；
    2、   公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、   董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况

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      (一) 非累积投票议案
      1、    议案名称：2019 年度激励基金提取与分配方案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东                 同意                    反对              弃权
类型          票数          比例（%） 票数     比例（%） 票数 比例（%）
A股         610,081,657     99.9943 34,300      0.0057     0     0.0000

      2、    议案名称：第一期员工持股计划（草案）及其摘要
      审议结果：通过
      表决情况：
股东                 同意                    反对              弃权
类型          票数          比例（%） 票数     比例（%） 票数 比例（%）
A股         610,080,657     99.9942 35,300      0.0058     0     0.0000

      3、    议案名称：员工持股计划管理办法
      审议结果：通过
      表决情况：
股东                 同意                    反对              弃权
类型          票数          比例（%） 票数     比例（%） 票数 比例（%）
A股         610,080,657     99.9942 35,300      0.0058     0     0.0000

      4、    议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期
员工持股计划有关事项的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东                 同意                    反对              弃权
类型          票数          比例（%） 票数     比例（%） 票数 比例（%）
A股         610,080,657     99.9942 35,300      0.0058     0     0.0000


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       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                       同意               反对            弃权
        议案名称
序号                     票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       2019 年度激 30,474,787      99.8875 34,300 0.1125      0  0.0000
 1     励基金提取
       与分配方案
       第 一 期 员 工 30,473,787   99.8842 35,300 0.1158      0  0.0000
       持 股 计 划
 2
       （草案）及
       其摘要
       员 工 持 股 计 30,473,787   99.8842 35,300 0.1158      0  0.0000
 3
       划管理办法
       关 于 提 请 股 30,473,787   99.8842 35,300 0.1158      0  0.0000
       东大会授权
       董事会办理
 4     公司第一期
       员工持股计
       划有关事项
       的议案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
       三、 律师见证情况
       1、   本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律
师事务所
       律师：胡德莉、熊孝华
       2、   律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决
结果合法有效。
       四、 备查文件目录
       1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
       2、   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


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天津百利特精电气股份有限公司
     2021 年 1 月 19 日




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