风神股份：第六届董事会第二十九次会议决议公告2018-04-03
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2018－025
风神轮胎股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 3 月 20 日，公司以传真和专人送达的方式将第六届董事会第二十九
次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。
2018 年 4 月 2 日上午 9:00，风神轮胎股份有限公司第六届董事会第二十九
次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会
议的董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白忻平先
生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》；
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》；
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》；
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2017 年度计提资产减值准备的报告》；
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赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度母公司实现净
利润-140,741,066.96 元，2017 年末滚存的未分配利润 1,032,387,256.99 元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，
考虑到企业正处于技术创新与升级换代的关键时期，为保证公司未来经营发展需
要，建议公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》；
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
公司将向以下主要银行申请总额为 102 亿元人民币的综合授信额度：
单位：万元/人民币
金融机构名称 授信使用单位名称 授信额度 授信期限
中国银行焦作分行 风神轮胎股份有限公司 100,000（人民币） 1年
中国银行太原滨河支行 中车双喜轮胎有限公司 10,000（人民币） 1年
中国进出口银行河南省分行 风神轮胎股份有限公司 125,000（人民币） 2年
中国建设银行焦作分行 风神轮胎股份有限公司 127,000（人民币） 2年
建行太原学府街支行 中车双喜轮胎有限公司 20,000（人民币） 1年
工商银行焦作解放路支行 风神轮胎股份有限公司 60,000（人民币） 1年
中国农业银行焦作站前路支行 风神轮胎股份有限公司 50,000（人民币） 1年
交通银行焦作分行 风神轮胎股份有限公司 10,000（人民币） 2年
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交通银行青岛市李沧区第二支行 青岛黄海橡胶有限公司 5,000（人民币） 1年
中国化工财务有限公司 风神轮胎股份有限公司 50,000（人民币） 3年
中国化工财务有限公司 中车双喜轮胎有限公司 20,000（人民币） 1年
中原银行焦作分行 风神轮胎股份有限公司 60,000（人民币） 1年
光大银行焦作分行 风神轮胎股份有限公司 50,000（人民币） 3年
光大银行太原分行 中车双喜轮胎有限公司 10,000（人民币） 1年
中国邮政储蓄银行焦作市分行 风神轮胎股份有限公司 50,000（人民币） 1年
招商银行郑州紫荆山路支行 风神轮胎股份有限公司 30,000（人民币） 1年
兴业银行郑州分行 风神轮胎股份有限公司 30,000（人民币） 1年
兴业银行太原分行 中车双喜轮胎有限公司 5,000（人民币） 1年
广发银行焦作分行 风神轮胎股份有限公司 21,000（人民币） 1年
广发银行太原分行 中车双喜轮胎有限公司 10,000（人民币） 1年
中信银行焦作分行 风神轮胎股份有限公司 30,000（人民币） 1年
洛阳银行焦作分行 风神轮胎股份有限公司 30,000（人民币） 1年
国家开发银行河南省分行 风神轮胎股份有限公司 15,000（美元） 1年
汇丰银行郑州分行 风神轮胎股份有限公司 2,000（美元） 1年
浦发银行太原分行 中车双喜轮胎有限公司 10,000（人民币） 1年
青岛银行青岛分行 青岛黄海橡胶有限公司 5,000（人民币） 1年
公司及全资子公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 102
亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际
融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确
定。以上授信期限自公司及全资子公司与银行签订协议之日起计算,在办理具体
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融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。董事会授权公司及全资子公司
董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。每笔业
务具体融资金额及期限均以公司与银行签署的法律文件约定为准。
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《公司预估 2018 年日常关联交易的议案》；
1、公司与中国化工集团有限公司及其关联公司的 2018 年日常关联交易预计
（关联董事白忻平、焦崇高回避表决）
赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、公司与河南轮胎集团有限责任公司的 2018 年日常关联交易预计（关联董
事郑玉力回避表决）
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述关联交易事项中，公司 2018 年与中国化工集团有限公司及其关联公司
的 2018 年日常关联交易预计经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《公司 2017 年度审计部工作报告》；
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》；
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度会计审计机构和内控审计机构
的议案》；
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计
审计机构和内控审计机构，聘期自本年度股东大会至下年度股东大会，提请股东
大会授权董事长与立信会计师事务所协商确定聘请协议及相关费用。
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赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》；
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、会议听取了《公司 2017 年度独立董事述职报告》。
以上议案中的第一、三、四、五、六、七、九、十三项尚须提交公司 2017
年度股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2018 年 4 月 2 日
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