股票代码：600469          股票简称：风神股份         公告编号：临 2018-026


                      风神轮胎股份有限公司

            第六届监事会第二十二次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2018 年 4 月 2 日上午 11:00，风神轮胎股份有限公司第六届监事会第二十二
次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。公司监事王仁君、齐春雨、马保群、
许庆彬、祁福才出席了会议，董事会秘书刘新军先生，证券事务代表张利女士列
席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席王仁君先生主持。会议审议通过了以下议题：
    一、审议通过了《公司 2017 年监事会工作报告》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》；
    根据《证券法》第 68 条规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号<年度报告的内容与格式>》和《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作
的通知》的要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司 2017 年度报告后，认
为：
    1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，其所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年年度的经营管理和财
务状况等；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    四、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度母公司实现净利
润-140,741,066.96 元，2017 年末滚存的未分配利润 1,032,387,256.99 元。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，
考虑到企业正处于技术创新与升级换代的关键时期，为保证公司未来经营发展需
要，建议公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。赞成 5
票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于公司预估 2018 年日常关联交易的议案》（关联监事齐
春雨回避表决）；
    赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    以上议案中的第一、二、三、四、五、六项尚须提交公司 2017 年度股东大会
审议。


    特此公告。


                                            风神轮胎股份有限公司监事会
                                                  2018 年 4 月 2 日




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