股票代码：600469           股票简称：风神股份        公告编号：临 2019-027


                       风神轮胎股份有限公司
               第七届监事会第八次会议决议公告

       公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知
于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2019 年 4 月 12 日
以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5
名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规
定，合法有效。会议由监事会主席王仁君先生主持。

    会议审议通过了以下议题：

       一、审议通过了《公司 2018 年监事会工作报告》；

    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       二、审议通过了《公司 2018 年度报告及其摘要》；

    根据《证券法》第 68 条规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号<年度报告的内容与格式>》和《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作
的通知》的要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司 2018 年度报告后，认
为：

    1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，其所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务
状况等；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。

    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；

    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《公司 2018 年度计提资产减值准备的报告》；

    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度合并报表归属上市公
司股东净利润为 1,827.09 万元，风神轮胎股份有限公司 2018 年度母公司报表累
计未分配利润 101,966.95 万元。

    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，
充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，在符合利润分配政策、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2018 年度利润分配预案为：拟以 2018
年末总股本 562,413,222 股扣减不参与利润分配的回购股份 6,938,327 股，即
555,474,895 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金股
利 11,109,497.90 元，本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、审议通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》；

    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于公司预估 2019 年日常关联交易的议案》（关联监事
齐春雨回避表决）；

    赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；

    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》；

   赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   以上议案中的第一、二、三、四、五、六、七项尚须提交公司 2018 年度股东
大会审议。




   特此公告。




                                            风神轮胎股份有限公司监事会
                                                      2019 年 4 月 12 日