股票代码：600469           股票简称：风神股份         公告编号：临 2019-045


                      风神轮胎股份有限公司

            第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）第七届董事会
第十九次会议通知于 2019 年 6 月 21 日发出，会议于 2019 年 6 月 28 日以通讯表
决方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》

    风神股份拟与控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）境
外控股子公司 Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称 “PTG”）签署关于途
普贸易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）的《股权托管协议》，公司
将接受委托管理途普贸易 100%股权。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日披露
的《关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：临 2019-047
号）。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；公
司独立董事事前认可并对关联交易事项发表了独立意见。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨
关联交易的议案》
    公司拟接受途普贸易的委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，
持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日披露的《关
于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-048 号）。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；公
司独立董事事前认可并对关联交易事项发表了独立意见。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生
产产品暨关联交易的议案》

    公司拟接受 PTG 委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续
地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日披露的《关于公
司接受委托生产产品暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-048 号）。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；公
司独立董事事前认可并对关联交易事项发表了独立意见。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  风神轮胎股份有限公司董事会
                                                            2019 年 6 月 29 日