股票代码：600469          股票简称：风神股份        公告编号：临 2019-075


                      风神轮胎股份有限公司
            关于购买设备资产暨关联交易的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         本次关联交易已经取得独立董事同意的事前认可和独立意见，并经公司董
         事会审计委员会出具书面审核意见。
         根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次
         关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
         审议。
         过去12个月内，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易
         所上市公司关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进
         行的关联交易金额为1,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产0.5%，
         无需提交公司董事会审议。


    2019 年 12 月 9 日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于购买设备资产暨关联交易的议案》。
现将有关情况公告如下：
    一、关联交易概述
    为加快公司工程子午胎技改项目建设，缩短设备采购周期，公司向关联方中
国化工橡胶桂林有限公司（以下简称“桂林橡胶”）购买压延机、锭子房等 7 项
设备。
    本次关联交易由北京天健兴业资产评估有限公司对交易标的资产进行评估，
交易价格以评估结果为基础。公司拟购买的压延机等设备资产的账面价值 632.31
万元，评估价值 758.89 万元，评估增值 126.58 万元，评估增值率 20.02%。
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                本次交易购买的设备符合项目工艺技术要求，具备正常生产能力，交易价格
          以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》并经国
          有资产管理部门备案确认的评估结果为基础确定。
                公司与桂林橡胶均为控股股东中国化工橡胶有限公司控制下的企业，按照《上
          海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条对上市公司关联人的规定，桂林橡胶与
          公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。
                 二、关联方介绍

          公司名称                  中国化工橡胶桂林有限公司
          法定代表人                郭保华
          统一社会信用代码          91450300785201522J
          注册资本                  贰亿零捌佰陆拾玖万圆整
          注册地址                  桂林市七星区横塘路 80 号
          成立日期                  2006 年 01 月 20 日
          经营期限                  2006 年 01 月 20 日至 2106 年 01 月 19 日
                                    工程轮胎、航空轮胎、载重汽车轮胎、翻新轮胎、乳胶制
                                    品、橡胶制品的制造、销售及进出口贸易；橡胶（含乳胶）、
                                    钢材、化工产品（危险化学品除外）、纺织品、机电产品
                                    及零配件、仪器仪表、家用电器、建材、汽车（小汽车除
          经营范围                  外）及零配件的销售及进出口贸易（国家限定公司经营或
                                    禁止进出口的商品除外）；轮胎研发、制造技术咨询；轮
                                    胎质量监督检验；橡胶、炭黑、钢丝等原材料的试验检验。
                                    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                                    活动。）
          股东                      中国化工橡胶有限公司
          实际控制人                中国化工集团有限公司


                 三、关联交易标的基本情况
                1、关联交易标的明细表

序号               设备名称                  类别         规格型号    计量单位   数量   评估值（万元/含税）

 1     进口锭子房系统                     机器设备   B80/33             台        1                 117.93

 2     进口 IHI 钢丝帘布压延机            机器设备   500X1370           台        1                 630.25

 3     压延机供胶皮带和金属探测器         机器设备   B300               台        1                   5.29

 4     电动葫芦（压延机设备新装）         机器设备   CD5T-6M            台        2                   0.37

 5     电动葫芦（压延机设备新装）         机器设备   CD0.5T-6M          台        1                   0.08

                                                      2
6   钢丝硫化接头机                  机器设备   1300x230     台        1             2.02

7   磁力板                          机器设备                台        1             2.96

             2、权属状况说明
             根据评估机构出具的《资产评估报告》，本次关联交易的标的设备资产具备
       真实性和合法性，设备的运行使用情况和运行状态正常，标的设备资产产权清晰。
             四、标的资产评估情况
             本次交易由北京天健兴业资产评估有限公司进行资产评估，评估基准日为
       2019 年 9 月 30 日。评估机构根据有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，
       坚持独立、客观、公正的原则，采用成本法，按照必要的评估程序，对交易标的
       设备资产进行评估。
             经评估，本次交易标的设备资产的账面价值 632.31 万元，评估价值 758.89
       万元，评估增值 126.58 万元，增值率 20.02%。
             五、交易对价的支付方式
             经公司与桂林橡胶共同确认，公司将 758.89 万元应收账款转让给桂林橡胶，
       作为本次交易对价的支付方式。
             六、关联交易的目的和对公司的影响
             公司为了加快工程子午胎技改项目建设，缩短设备采购周期，向关联方购买
       轮胎生产制造设备，利用其成熟的工程子午胎设备加快项目建设，进一步做强做
       优工程子午胎业务，提高公司的盈利能力。同时，公司将流动性稍弱的应收账款
       作为购买设备的支付对价，可以有效控制公司坏账风险，减轻公司财务管理负担，
       本次关联交易对公司无重大影响，也不会对关联方形成依赖。本次关联交易对标
       的资产进行了专项评估，交易定价公允，未损害公司及其他非关联股东、特别是
       中小股东的利益。

             七、独立董事意见
             公司独立董事已事前认可本次关联交易并发表独立意见认为：
             本次购买设备暨关联交易是公司正常生产经营需要，有利于保证公司的正常
       运营，符合公司长远发展战略。上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交
       易事项定价公允，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的
       利益，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避
       表决，该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
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八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事的独立意见；
4、公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。


特此公告。




                                          风神轮胎股份有限公司董事会
                                                    2019 年 12 月 10 日




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