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公司公告

华光环能:无锡华光环保能源集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告2021-07-22  

                          证券代码:600475            证券简称:华光环能        公告编号:临 2021-047


               无锡华光环保能源集团股份有限公司
             第七届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡华光环保能源集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 7
月 16 日以书面、电子邮件形式发出,会议于 2021 年 7 月 21 日在公司会议室以通讯形式
召开。董事长蒋志坚先生主持会议,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
    鉴于公司回购注销部分已获授未解锁限制性股票、2020 年度权益分派方案均已实施

完毕,公司股份总数由 559,392,211 股增加至 726,826,374 股。会议同意公司注册资本由
人民币 559,392,211 元变更为人民币 726,826,374 元。
    根据公司注册资本、股份总数发生的变化,同意修改《公司章程》有关注册资本与
股份总数的条款。
    根据新《证券法》规定,同意修改《公司章程》关于征集股东投票权的条款。提请

股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士全权办理工商变更登记、章程备案等事宜。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更
公司注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号:2021-048)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案还须提交股东大会审议。


    (二)审议通过了《关于以现金收购无锡蓝天燃机热电有限公司 20%股权的议案》
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    会议同意公司以支付现金的方式购买协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司持有
的无锡蓝天燃机热电有限公司 20%的股权。股权转让价格拟定为 7471 万元。交易金额以
具备证券、期货业务从业资格的独立第三方评估机构出具的资产评估数据为基础,最终
根据经国资备案确认的评估值确定。本次交易完成后,公司将持有无锡蓝天 55%的股权,
并将无锡蓝天纳入合并报表范围。

    同意公司与交易对手方签署《股权转让协议》。本次股权转让事项尚需按照国资管
理规定履行评估备案程序。公司与交易对手方签署的《股权转让协议》将在完成国资评
估备案后正式生效。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于现金
收购股权的公告》(公告编号:2021-049)。

    独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站的《独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项之独立意见》。
    董事蒋志坚先生作为无锡蓝天副董事长回避表决,公司其余董事均同意本议案。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。




    特此公告。




                                               无锡华光环保能源集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                               2021 年 7 月 22 日




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