股票简称：湘邮科技      证券代码：600476        公告编号：临 2022-045



                     湖南湘邮科技股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定；

    （二）会议通知于 2022 年 11 月 16 日通过专人、传真或邮件的

方式传达至各位董事；

    （三）会议于 2022 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开；

    会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。



    二、 董事会会议审议情况

    1、《关于增加 2022 年度日常经营性关联交易预计金额的议案》

    议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，

0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该事项进行事前认可意见，同时发表了赞成的独立

意见，具体内容见同日上网文件（上海证券交易所网站

www.sse.com.cn ）。


                                  1
     《关于增加 2022 年度日常经营性关联交易预计金额的公告》公

告编号：2022-047）详见 2022 年 11 月 24 日公司指定信息披露媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn 。

     2、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

     议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     公司 2022 年第三次临时股东大会将于 2022 年 12 月 9 日 14:00

在北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司二楼会议室召

开。《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-046）详见 2022 年 11 月 24 日公司指定信息披露媒体《中国证

券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 。

     特此公告!



                                      湖南湘邮科技股份有限公司董事会

                                           二○二二年十一月二十四日




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