股票简称：湘邮科技       证券代码：600476        公告编号：临 2022-050



                     湖南湘邮科技股份有限公司
               第八届董事会第四次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定；

    （二）会议通知于 2022 年 12 月 7 日通过专人、传真或邮件的

方式传达至各位董事；

    （三）会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开；

    会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。



       二、 董事会会议审议情况

    1、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议

案》

    具体内容详见同日公告。

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。


                                   1
    2、《关于审议〈董事会授权管理制度〉的议案》

   议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   《董事会授权管理制度》见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

   特此公告!



                            湖南湘邮科技股份有限公司董事会

                                 二○二二年十二月十五日




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