湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告2023-01-14
股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临 2023-001
湖南湘邮科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定;
(二)会议通知于 2023 年 1 月 4 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事;
(三)会议于 2023 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开;
会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
1、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司董事龚启华先生因工作岗位变动原因于2022年11月12日申
请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬
与考核委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定,经股东单位推荐,董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名
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马占红先生为公司第八届董事会董事候选人(简历附后),任期自公
司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满。
公司独立董事对该议案发表了赞成的独立意见,具体内容见同日
上网文件(上海证券交易所网站www.sse.com.cn )。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司 2023 年第一次临时股东大会将于 2023 年 2 月 2 日召开,
具体内容详见同日公告。
议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二三年一月十四日
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附件:
董事候选人简历
马占红先生,1966 年 9 月出生,汉族,硕士学位,毕业于北京
邮电学院邮电管理工程专业。曾任中国邮政集团公司速递局副局长
(二级副);中国速递服务公司副经理;中国邮政速递物流公司副总经
理;中国邮政速递物流股份有限公司副总经理(二级正)、党委委员;
中国邮政集团公司福建省分公司党组成员;中国邮政速递物流股份有
限公司福建省分公司总经理、党委书记;国际业务部总经理(2019
年 12 月更名为中国邮政集团有限公司寄递事业部);中国邮政集团有
限公司寄递事业部副总经理(二级正)、党委委员。现任中国邮政集团
有限公司计划建设部总经理。
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