浙江天册律师事务所                                                 法律意见书



                           浙江天册律师事务所

          关于杭萧钢构股份有限公司 2018 年年度股东大会的

                               法律意见书
                                                      编号：TCYJS2019H0441 号


致：杭萧钢构股份有限公司


     浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭萧钢构股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年年度股东大会。本所律
师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大
会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股份有
限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了
审查。

     本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司
提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。

     在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否
合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表
决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。

     公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无
重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公
司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师
同意将本法律意见书作为公司2018年年度股东大会必备法律文件予以公告，并依
法对此法律意见承担责任。

      一、本次股东大会的召集、召开程序

     （一）经核查，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于
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2019年4月13日将《关于召开2018年年度股东大会的通知》在指定报刊及上海证
券交易所网站上公告，公告中列明了本次股东大会议案。公司已按《股东大会规
则》有关规定对本次股东大会所有议案的内容进行了充分披露。

     （二）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。根据会议通知，
本次现场会议于2019年5月7日下午14:30在浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大
厦5楼会议室召开；通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为
2019年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行
网络投票的时间为2017年5月8日9:15-15:00。

     本次股东大会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式
等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票（包括交易系统投票平台和
互联网投票平台两种投票方式）的股东的身份认证与投票程序等内容。

     经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和公司章程的规定。

     二、出席本次股东大会人员的资格

     根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

     （一）截止2019年4月26日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的公司股东，可书面授权
委托代理人出席；
     （二）公司董事、监事、高级管理人员；
     （三）公司聘请的律师。

     本所律师根据对出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的身份证
明资料和授权委托证明的审查，证实出席本次现场会议的股东及委托代理人共
16名，持有股份数共计85,352.7749万股，占公司有表决权股份总数（179,068
万股）的47.67%。

     根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会
网络投票的流通股股东共13名，代表股份数共计1,639,707股，占公司有表决权
股份总数（179,068万股）的0.09%。
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     本所律师基于上述核查结果，认为出席本次股东大会的上述各股东及委托代
理人资格符合有关法律法规的规定，均合法有效。

     三、提出新议案的股东的资格

     本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情形。

     四、本次股东大会表决程序

     本次股东大会对公告所列以下议案逐项进行了审议：

     1. 《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；

     2. 《公司 2018 年度董事会工作报告》；

     3. 《公司 2018 年度监事会工作报告》；

     4. 《公司 2018 年度财务决算报告》；

     5. 《公司 2018 年度利润分配方案》；

     6. 《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审
计机构的议案》；

     7. 《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控
制审计机构的议案》；

     8. 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》；

     9. 《关于修改<公司章程>的议案》；

     10. 《关于董事会换届选举董事的议案》；

     11. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

     12. 《关于监事会换届选举监事的议案》。

     出席本次股东大会的股东及委托代理人就上述议案以记名方式逐项进行了
表决。根据公司章程的规定，上述第 9 项议案须经出席会议有表决权股东以特别
决议表决通过，其余议案均须经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过。第
10-12 项议案采用累积投票制方式进行董事、监事选举。

     经审查，上述议案均由通过现场投票和网络投票方式参与本次会议的股东及
股东代理人以符合公司章程规定的票数获得通过。其中，第5-12项议案对中小投
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资者单独计票。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

     本所律师认为，上述议案的表决方式、表决程序符合有关法律法规和公司章
程的规定，表决结果合法有效。

     五、结论

     本所律师认为：公司2018年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员
的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次
股东大会的各项表决结果合法有效。

     本法律意见书出具日为 2019 年 5 月 7 日。

     本法律意见书正本贰份，无副本。

    （下接签字页）




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（本页无正文，为编号 TCYJS2019H0441 的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构
股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签字页）




浙江天册律师事务所（盖章）




负责人：


              章 靖 忠




                                        经办律师：______________


                                                      俞晓瑜




                                                  ______________


                                                           杜闻




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