证券代码：600477             证券简称：杭萧钢构           编号：2023-023


                    杭萧钢构股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于
2023 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会
议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式
列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》。
    龙源国际投资发展有限公司基于卫星技术的应用，拟收购浙江鼎泓科技发展
有限公司（以下简称“标的公司”或“鼎泓科技”）41%股权。
    公司同意将所持有的浙江鼎泓科技发展有限公司 41%的股权转让给龙源国
际投资发展有限公司，转让价格以坤元资产评估有限公司出具的[坤元评报（2023）
1-3 号]评估报告所载评估基准日（即 2022 年 7 月 31 日）标的公司股东全部权
益的评估价值 90,731,972.83 元（与账面价值 67,200,508.53 元相比，评估增值
23,531,464.30 元，增值率为 35.02%。）为基础，确定前述股权转让价格为人民
币 37,200,108.86 元（计算方式为：前述股权转让价格=标的公司股东全部权益
的评估价值×41%）。交易标的（即前述股权）产权清晰，不存在抵押、质押及
其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦
不存在妨碍权属转移的其他情况。
    标的公司：浙江鼎泓科技发展有限公司成立于 2017 年 12 月 11 日，注册资
本 8,800 万元（已实缴），注册地：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道梅林村，法定
代表人：金奇江，经营范围：节能环保技术、生态环境材料制造技术、新能源技
术及信息技术的技术开发、推广、转让、咨询和服务；经济信息咨询。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），股权结构：公司持有
60%，龙源国际投资发展有限公司持有 40%。
    受让方：龙源国际投资发展有限公司成立于 2006 年 9 月 22 日，注册资本：
5000 万元，统一社会信用代码：91110105794051095D，注册地：北京市朝阳区
西大望路三号院蓝堡南区，法定代表人：贾正，经营范围：项目投资、投资管理、
企业经营管理顾问。
    本次交易完成后，公司对鼎泓科技的持股比例将由原来的 60%降至 19%，公
司将不再对鼎泓科技实施控制，鼎泓科技将不再纳入公司合并报表范围。截至本
公告披露日，鼎泓科技尚有应向公司偿还的借款 962.3 万元，三方约定，鼎泓科
技应在股权变更登记在受让方名下之日后的第 10 个工作日内全额归还，宽限期
最晚不晚于 2023 年 6 月 30 日。鼎泓科技股权交割完成后，将导致公司被动形成
对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原下属子公
司借款的延续。后续进展情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
    本事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股
东大会批准。本次交易不会对公司的营运现金、生产经营产生不利影响。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                              杭萧钢构股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 15 日