证券代码：600477             证券简称：杭萧钢构           编号：2023-027


                    杭萧钢构股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于
2023 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会
议通知于 2023 年 5 月 8 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式
列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第一个行权期公司业绩
考核指标未达成的议案》。
    认为公司 2022 年员工持股计划第一个行权期对应的公司业绩考核指标未达
成，则该行权期对应的标的股票(即 3,999,086 股，占公司目前总股本的 0.17%)
权益不得行权，后续由公司在履行相应审议披露程序后将相应公司股票予以注销
或用于后期员工持股计划或股权激励计划。
    具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于公司 2022 年员工持股计划第一个行权期
业绩考核指标未达成的公告》（公告编号：2023-029）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过了《关于控股子公司变更授信业务承办金融机构的议案》。
    公司分别于 2023 年 2 月 16 日召开第八届董事会第八次会议和 2023 年 3 月
7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向
金融机构申请授信的议案》和《关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计
的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（芜湖）有限公司（以下简称“芜湖杭萧”）
向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 15,000.00 万元，公司为芜湖杭

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萧在中国工商银行股份有限公司芜湖赭山支行最高额不超过 15,000.00 万元的
授信业务提供保证担保。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 18 日、2023 年 3
月 8 日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭萧钢构第八届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2023-005）》、《杭
萧钢构关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计的公告（公告编号：
2023-006）》和《杭萧钢构 2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：
2023-010 ）》。
    现因芜湖杭萧实际经营需要，公司同意芜湖杭萧将上述最高额不超过
15,000.00 万元的授信业务的承办金融机构由中国工商银行股份有限公司芜湖
赭山支行变更为徽商银行股份有限公司芜湖团结路支行，其他事项不变。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                              杭萧钢构股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 12 日




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