证券代码：600479            证券简称：千金药业         公告编号：2021—014

                       株洲千金药业股份有限公司

                   第十届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

    二 O 二一年四月二十八日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第四
次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于《公司会计政策变更》的议案
（具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（2021-017 号））
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                                 株洲千金药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2021 年 4 月 29 日