证券代码：600480          证券简称：凌云股份            公告编号：2020-054


                      凌云工业股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    2020 年 9 月 28 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
以通讯方式召开了第七届董事会第十三次会议。本次会议应到董事九名，实到九
名，全部出席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，
合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于转让哈尔滨凌云、西南凌云闲置不动产及相关设备
的议案》

    本议案涉及关联交易，关联董事信虎峰、罗开全、牟月辉、李松刚、何瑜鹏、
王悦回避了表决。

    表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    向关联方转让资产的情况详见公司临时公告，公告编号：2020-056。

    （二）审议通过《关于 Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.股权
转让的议案》

    表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.（简称“墨西哥 WAG”）成立于
2017 年，注册地址墨西哥瓜纳华托省莱昂市，注册资本 955 万墨西哥比索，营
业范围为制造业、其他专业服务、科学技术，股东为本公司全资子公司德国
Waldaschaff Automotive GmbH（简称“德国 WAG”）和德国 WAG 之全资子公司
德国 WA Production GmbH（简称“德国 WAP”），分别持有 99%和 1%的股权。
截至 2019 年 12 月 31 日，墨西哥 WAG 总资产 979 万欧元，净资产-282 万欧
元，营业收入 410 万欧元，净利润-90 万欧元（经审计）。

    为优化国际战略布局，德国 WAG 拟将墨西哥 WAG 50%的股权转让给本公
司。根据最近一期审计报告确认的净资产，确定股权转让价格为 0 元。股权转让

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完成后，本公司、德国 WAG、德国 WAP 分别持有墨西哥 WAG 50%、49%、
1%的股权，墨西哥 WAG 名称变更为 LingyunWaldaschaff Automotive Mexico
S.DE R.L.（暂定名，以当地审批为准）。

    本次股权转让，有利于实现公司对墨西哥 WAG 的直接管控，减少管理层级，
提高管理效率。墨西哥 WAG 未来将作为公司在北美的生产基地，积极开拓奔驰、
宝马等主机厂的全球采购产品，形成国内、国际良性互动，深入推进公司国际化
进程。同时奥迪、大众、福特、通用等各大主机厂均在墨西哥设有生产工厂，因
此未来墨西哥 WAG 将拥有广阔的市场空间和发展前景。

    本次股权转让已经中国兵器工业集团有限公司备案通过，尚需经国家发展和
改革委员会、国家商务部备案通过。


    特此公告。




                                           凌云工业股份有限公司董事会

                                                2020 年 9 月 30 日




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