证券代码：600480             证券简称：凌云股份           编号：2021-033


                      凌云工业股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“凌云股份”）于 2021 年 5 月
31 日召开第七届董事会第二十次会议。经公司董事长提名，董事会同意聘任李
超（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满。

    李超已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，任职资格已经
上海证券交易所审核通过。

    公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表独立意见：李超不存在《公司法》
规定的禁止任职的情形，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，同时具
有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任职务的要求；公
司聘任程序规范、合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；同意
聘任李超为公司董事会秘书。



    特此公告。



                                       凌云工业股份有限公司董事会

                                            2021 年 6 月 1 日



附：李超简历

    李超，1966年出生，大学，研究员级高级会计师。曾任844厂财务处会计、
室主任、副处长、副总会计师、财务处第一处长、总会计师、董事，618厂董事、
总会计师，兵器工业机关服务中心总会计师，北方房地产开发有限责任公司监
事，北京北方阳光物业管理有限责任公司监事会主席，北方置业集团有限公司
总会计师，凌云股份董事会秘书（代行）。现任凌云股份董事会秘书、总会计师。