证券代码：600480          证券简称：凌云股份           公告编号：2022-001


                      凌云工业股份有限公司
             第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    2021 年 12 月 30 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
以通讯方式召开了第七届董事会第二十四次会议。本次会议应到董事五名，全部
出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

    表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    因工作调整，何瑜鹏先生不再担任公司董事及董事会下设专门委员会委员职
务。根据公司总体工作安排，董事会同意聘任冯浩宇先生、戴小科先生、何瑜鹏
先生担任公司副总经理，任期至公司第七届董事会届满。

    董事辞职、聘任副总经理的相关情况详见 公司临时公告，公告编号：
2022-002。

    （二）审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    特此公告。




                                               凌云工业股份有限公司董事会

                                                    2022 年 1 月 4 日