证券代码：600481            证券简称：双良节能               编号：2021-049

                    双良节能系统股份有限公司
          七届董事会2021年第六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日以书面

送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会 2021 年第六次临时会议的通

知，会议于 2021 年 5 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：



    1、《关于审议签订重大总包合同的议案》

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）




    特此公告。




                                                   双良节能系统股份有限公司
                                                     二〇二一年五月二十八日