证券代码：600481            证券简称：双良节能                编号：2021-121



                    双良节能系统股份有限公司
         七届董事会 2021 年第十六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司七届董事会 2021 年第十六次临时会议于 2021 年 11 月 29 日以现场结合通

讯方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 23 日以书面送达及传真方式向公司全体董事

发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下

议案：



    1.审议《关于调整 2021 年度非公开发行股票方案的议案》

    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    2.审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行

管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范

上市公司融资行为的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范

性文件的规定，并结合公司的实际情况与证监会反馈意见，公司编制了本次非公开

发行股票预案（修订稿），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    3.审议《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修

订稿）的议案》

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    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    4.审议《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措

施和相关承诺（修订稿）的议案》

    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，以上议案均无需提交股东大会审
议。


    特此公告。


                                                   双良节能系统股份有限公司
                                                           2021 年 12 月 1 日




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