证券代码：600481                  证券简称：双良节能                      编号：2022-001


                        双良节能系统股份有限公司
            七届董事会2022年第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日以书面

送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会 2022 年第一次临时会议的通

知，会议于 2022 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实

际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持,会议审议并通过了如下议案：



     1、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

     表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

     详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系

统 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号

2022-002）。



     特此公告。




                                                            双良节能系统股份有限公司
                                                                二〇二二年一月十一日