双良节能 2022 年第一次临时股东大会                            会议资料




                        双良节能系统股份有限公司
                        2022 年第一次临时股东大会
                                 会议文件




                                     二〇二二年一月二十六日




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                                     目       录


双良节能系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知................. 3
议案一、关于增补公司第七届董事会独立董事的议案........................ 10




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                          2022 年第一次临时股东大会通知

一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


    召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日         14 点 00 分
    召开地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五楼会议室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日
                             至 2022 年 1 月 26 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


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不适用


二、     会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                                 投票股东类型
    序号                             议案名称
                                                                   A 股股东
 累积投票议案
 1.00              关于增补公司第七届董事会独立董事的议案    应选独立董事（1）人
 1.01                                 沈鸿烈                          √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司 2021 年 12 月 20 日召开的七届董事会 2021 年第十八次临时会议审议通
   过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中
   国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
   应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、     股东大会投票注意事项



(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交

易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台

（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完

成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


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(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账

户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的

相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，

其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票

结果为准。

(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司股东。


        股份类别                 股票代码         股票简称         股权登记日
           Ａ股                      600481       双良节能         2022/1/19




(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员



五、     会议登记方法


1、登记时间：2022 年 1 月 24 日上午 8:00-11:00，下午 12:00-17:00
2、登记地点：公司董事会秘书办公室

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3、登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印
件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代
理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理
登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。


六、     其他事项


1、会议会期半天，费用自理。
2、联系地址：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室


特此公告。



                                                         双良节能系统股份有限公司董事会
                                                                       2022 年 1 月 11 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明



附件 1：授权委托书


                                授权委托书

双良节能系统股份有限公司：

        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日召开的贵公司
2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：



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委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号              累积投票议案名称                 投票数
1.00              关于增补公司第七届董事会独
                  立董事的议案
1.01              沈鸿烈



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：          年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别
进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
       二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选
董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事
10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。



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     三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可
以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对
每一项议案分别累积计算得票数。
     四、示例：
     某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董
事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有
3 名。需投票表决的事项如下：
                累积投票议案
                4.00 关于选举董事的议案                   投票数
                4.01 例：陈××
                4.02 例：赵××
                4.03 例：蒋××
                …… ……
                4.06 例：宋××
                5.00 关于选举独立董事的议案               投票数
                5.01 例：张××
                5.02 例：王××
                5.03 例：杨××
                6.00 关于选举监事的议案                   投票数
                6.01 例：李××
                6.02 例：陈××
                6.03 例：黄××
     某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案
4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”
有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
     该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票
集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
     如表所示：
                                                      投票票数
        序号             议案名称
                                      方式一      方式二      方式三    方式…
                 关于选举董事的议案     -           -           -         -
        4.00
                 例：陈××             500        100         100
        4.01
                 例：赵××
        4.02                             0         100         50


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                 例：蒋××
        4.03                         0        100   200
        ……     ……                …       …    …

                 例：宋××
        4.06                         0        100   50




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                      议案一、双良节能系统股份有限公司
                关于增补公司第七届董事会独立董事的议案

                                     董事长 缪文彬

尊敬的各位股东及股东代表：
     公司独立董事王如竹先生由于高校职务管理原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞
去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬委员会主任委员职务。
     因王如竹先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，为保证公
司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名沈鸿烈先生（简历
附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员、审计委员会
委员和薪酬委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。
     本议案已经公司于 2021 年 12 月 20 日召开的七届董事会 2021 年第十八次临时会议审议
通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     以上议案请各位股东及股东代表审议。




                                                            双良节能系统股份有限公司
                                                              二〇二二年一月二十六日




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附：独立董事候选人简历



                                     沈鸿烈先生简历
     沈鸿烈先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年7月出生，中国科学院上海冶金
研究所半导体物理与半导体器件物理专业博士学历。现为亚太材料科学院院士，南京航空航天
大学材料科学与技术学院二级教授、博士生导师，并担任江苏省真空学会常务理事、江苏省光
伏科学与工程协同创新中心副理事长、南京市可再生能源学会副理事长和江苏省能量转换材料
与技术重点实验室副主任等。
     沈鸿烈先生已主持完成和承担过国家“863”项目、国家自然科学基金和江苏省重大科技
成果转化项目等 30 多项研究课题，发表 480 余篇 SCI、EI 和核心期刊论文，获得授权发明专
利 26 件。他的研究领域包括：1.晶硅光伏材料与太阳电池；2.化合物半导体材料与新型薄膜
太阳电池；3.柔性电子材料与技术；4.功能材料与传感器；5.节能材料与应用技术。




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