证券代码：600481           证券简称：双良节能             编号：2022-147

                   双良节能系统股份有限公司
           八届董事会2022年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 22 日以
书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司八届董事会 2022 年第二次临时
会议的通知，会议于 2022 年 11 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通
过了如下议案：
    1、审议通过《关于对外投资并拟签署 50GW 大尺寸单晶硅拉晶项目合作协议
的议案》
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
    公司计划在稀土高新区投资建设 50GW 大尺寸单晶硅拉晶项目，预计总投资
105 亿元。建设内容主要包含拉晶车间、变电站、动力中心、仓库、污水站、氩
气回收站等，项目建设期两年。（上述投资概算等如因市场变化与概算不一致，
不作为实际投资承诺值，最终以满足年产 50GW 拉晶产能为准）。详情请见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告(公告编号
2022-148）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于召开 2022 年第九次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
相关公告(公告编号 2022-149）。


    特此公告。

                                                双良节能系统股份有限公司
                                                二〇二二年十一月二十六日