证券代码：600483                 证券简称：福能股份         公告编号：2020-059
转债代码：110048                 转债简称：福能转债
转股代码：190048                 转股简称：福能转股


                              福建福能股份有限公司
关于与福建省福能物流有限责任公司签订《2021-2022 年煤炭购
                        销合同》（关联交易）的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
    ●本次关联交易为煤炭采购日常关联交易，尚需提交福建福能股份有限公司（以下
简称“公司”）股东大会审议
       ●本次关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依
赖。

       一、关联交易基本情况
    福建省福能物流有限责任公司（以下简称“福能物流”）为公司控股股东福建省能
源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）全资子公司，主要负责福能集团权属企
业的煤炭保供事宜，代表福能集团与神华、伊泰、山煤集团等重点原煤生产企业签署煤
炭长期协议，煤炭保供能力较强。为保证燃煤原料供应，有效控制燃煤质量，公司子公
司福建省鸿山热电有限责任公司（以下简称“鸿山热电”）、福建省福能晋南热电有限公
司（以下简称“晋南热电”）拟根据生产经营实际需要，借助福能物流在煤炭采购领域
的相关优势,与之签订《2021-2022年煤炭购销合同》。根据《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》和公司《关联交易管理制度》相关规定，上述交易构成关联交易。
    （一）关联交易履行的审议程序
    2020年12月8日，公司第九届董事会第二十七次临时会议，以6票同意，0票反对，0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省福能物流有限责任公司签订<2021-2022
年煤炭购销合同>（关联交易）的议案》，关联董事周必信先生回避表决。该议案尚需
提交公司股东大会审议，关联股东福能集团将对该议案回避表决。
    公司董事会审计委员会和独立董事事前认可上述事项，独立董事发表独立意见如
下：公司子公司福建省鸿山热电有限责任公司、福建省福能晋南热电有限公司拟与福建
省福能物流有限责任公司签订《2021-2022 年煤炭购销合同》，遵循了关联交易的相关原
则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董
事周必信先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议
案。
    （二）2020 年度煤炭采购关联交易预计和执行情况
    经公司2019年年度股东大会审议通过，公司2020年度煤炭采购关联交易预计和执行
情况如下：
                                             2020 年预计金额    2020 年 1-9 月实际发生
       名称        关联方         交易内容
                                                （亿元）            金额（亿元）
鸿山热电        福能物流     采购煤炭                   19.60                    9.99
晋南热电        福能物流     采购煤炭                    2.80                    0.61
       合计          /               /                  22.40                   10.60
       二、关联方及关联关系介绍
    （一）关联方基本情况
    企业名称：福建省福能物流有限责任公司
    统一社会信用代码：91350100MA32A5E956
    法定代表人：梁晓良
    类型：有限责任公司（国有控股）
    成立日期：2018 年 11 月 28 日
    注册资本：10,000 万人民币
    住所：福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦 19 层 01-12 商
务办公
    经营范围：道路货物运输（网络货运）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；
食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一
般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；信息技术咨询服务；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；互联网设备销售；单用途商业预付卡代理销售；食用农产品批
发；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口罩（非医用）生产；医用口
罩批发；日用口罩（非医用）销售；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品批发；化妆品零售；
个人卫生用品销售；办公用品销售；照明器具销售；畜牧机械销售；电气机械设备销售；
计算机及办公设备维修；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；人工智能硬件销售；
国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；针纺织品及原料销售；箱包销售；照相器材及望
远镜零售；音响设备销售；汽车零配件零售；家用视听设备销售；家用电器销售；通讯
设备销售；通信设备销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零
售；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    2019 年 12 月 31 日，福能物流经审计的总资产 18,425.16 万元，归属于母公司的所
有者权益合计 11,217.27 万元；2019 年，营业收入 235,740.48 万元，归属于母公司的
净利润 1,217.27 万元。
    （二）与公司的关联关系
    福能物流为公司控股股东全资子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》第八条第二款规定，福能物流与本公司构成关联关系。
    （三）履约能力分析
    福能物流前期与公司的关联交易均正常履约，经营和财务状况良好；代表福能集团
与神华、伊泰、山煤集团等重点原煤生产企业签署煤炭长期协议，并具有对外贸易资质，
与全国重点煤炭进口企业保持战略合作关系，对各种类煤均有稳定、优质货源及供应经
验，具有较强的保供能力。
    三、拟签订的《2021-2022 年煤炭购销合同》主要内容
    由福能物流供应鸿山热电和晋南热电 2021-2022 年日常生产经营所需的煤炭。
    （一）煤炭品种：煤种以内蒙古地区出产的煤为主，或经双方书面确认后的其他煤
种，原则上全船平均收到基低位发热量应在 4800～5200kCal/kg。
    （二）采购数量：预计每年采购量约 400 万吨，其中：鸿山热电 350 万吨，晋南热
电 50 万吨。
    （三）结算价格：1.采购内贸煤定价按对应煤种装船当日当期神华、伊泰集团公布
的“下水外购煤年度长协价格”为结算基准价格，结合煤质、装港服务、长协兑现率等
考核情况确定最终结算价格；2.采购应急保障煤参照 CCI（汾渭动力煤价格指数）价格
体系作为结算基准价格协商定价；3.采购进口煤炭，由福能物流代理采购，参照 API8
（中国华南地区进口煤价格指数）等国内进口煤价格指数体系协商定价。
    四、关联交易的目的以及对公司的影响
    公司子公司鸿山热电和晋南热电根据生产经营实际需要，借助福能物流在煤炭采购
领域的专业优势与之签订《2021-2022 年煤炭购销合同》，有助于保障公司的煤炭供应。
上述关联交易不会对关联方产生严重依赖，亦不会影响公司经营业务的独立性，不存在
损害公司或中小股东利益情形。

    特此公告。




                                                福建福能股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 9 日