福能股份:福能股份第九届董事会第二十九次临时会议决议公告2021-06-08
证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2021-025
转债代码:110048 转债简称:福能转债
福建福能股份有限公司
第九届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
(二)本次会议的通知和材料已于2021年6月1日,由董事会办公室以电子邮件和电
话的方式提交全体董事和监事。
(三)本次会议于2021年6月7日上午10:00以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。
(五)本次会议由副董事长周必信先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席
了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于召开
2020 年年度股东大会的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》公
告号:2021-026)。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021年6月8日