证券代码：600483             证券简称：福能股份            公告编号：2021-033
  转债代码：110048             转债简称：福能转债


                         福建福能股份有限公司
            第九届董事会第三十一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
    （二）本次会议的通知和材料已于2021年7月9日，由董事会办公室以电子邮件的方
式提交全体董事和监事。
    （三）本次会议于2021年7月13日上午10:00以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
    （五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于调整福能
转债转股价格的议案》。
    鉴于公司将实施 2020 年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说
明书》转股价格调整的相关条款，福能转债转股价格将自公司实施 2020 年度权益分派
确定的除权除息日，由当前 8.12 元/股调整为 7.85 元/股。具体转股价格调整公式如下：
    P1=P0－D，其中：P0 为调整前转股价 8.12 元/股，D 为每股派送现金股利 0.27 元，
计算调整后转股价 P1=7.85 元/股。

    特此公告。




                                                    福建福能股份有限公司董事会
                                                           2021年7月14日