证券代码：600483            证券简称：福能股份           公告编号：2021-060
  转债代码：110048            转债简称：福能转债


                         福建福能股份有限公司
                 第十届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
    （二）本次会议的通知和材料已于2021年10月20日，由董事会办公室以电子邮件和
电话的方式提交全体董事和监事。
    （三）本次会议于2021年10月26日10:00以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
    （五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
    1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年第三季度
报告的议案》。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年第三季度报告》。
    2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》（公告号：2021-062）。
    3. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2021年度部
分日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于增加2021年度部分日常关联交易预计
额度的公告》（公告号：2021-063）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第二
次临时股东大会的议案》。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通
知》（公告号：2021-064）。
    二、公司独立董事对上述第 2、3 项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登
于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第一次临时会议相
关议案的独立意见》。

    特此公告。




                                                  福建福能股份有限公司董事会
                                                        2021年10月28日