证券代码：600483             证券简称：福能股份           公告编号：2022-033
  转债代码：110048             转债简称：福能转债


                          福建福能股份有限公司
                第十届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
    （二）本次会议的通知和材料已于2022年6月22日，由董事会办公室以电子邮件和
短信的方式提交全体董事和监事。
    （三）本次会议于2022年6月28日10:00以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
    （五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
    （一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<债务风
险防控暂行办法>的议案》。
    （二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<对外担
保管理办法>的议案》。
    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于制定<捐赠管理暂行办
法>的议案》。
    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于制定<经理层选聘管理
办法（暂行）>的议案》。
    （五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2022 年度固定资产投
资计划的议案》。
    （六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于制定<落实董事会职权
实施方案（暂行）>的议案。

   特此公告。




                            福建福能股份有限公司董事会
                                   2022年6月29日