证券代码：600483               证券简称：福能股份        公告编号：2022-040
转债代码：110048               转债简称：福能转债


                         福建福能股份有限公司
                   第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
    （二）本次会议的通知和材料已于2022年8月15日，由董事会办公室以电子邮件和
短信的方式提交全体董事和监事。
    （三）本次会议于2022年8月25日10:00以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
    （五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
    1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年半
年度报告全文及摘要的议案》。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份 2022 年半年度报告》及《福能
股份 2022 年半年度报告摘要》。
    2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年上
半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司 2022 年上半年募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2022-042）。
    3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于福建省能源集
团财务有限公司的风险评估报告》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回
避表决。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于福建省能源集团财务有限公
司的风险评估报告》。
    4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<信息披露
事务管理制度>的议案》。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份信息披露事务管理制度》。
    5.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加与福建煤
电股份有限公司日常关联交易的议案》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先
生回避表决。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于增加与福建煤电股份有限公

司日常关联交易的公告》（公告号：2022-043）。
    （二）公司独立董事对上述第2、3、5项议案，均发表了同意的独立意见，详见同
日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第三次会议
相关议案的独立意见》。

    特此公告。




                                                   福建福能股份有限公司董事会
                                                          2022年8月26日