证券代码：600486            证券简称：扬农化工        公告编号：2020-008

           江苏扬农化工股份有限公司
       2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2020 年 2 月 3 日

(二)      股东大会召开的地点：公司第三会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                174,997,913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 56.4693
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集。因新型冠状病毒疫情防控的要求，董事长
覃衡德先生未能出席本次股东大会，经过半数以上董事推选，本次股东大会由董
事周其奎先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，因新型冠状病毒疫情防控的要求，董事长覃
   衡德先生、独立董事周献慧女士、陈留平先生和邵吕威先生未能出席本次股
                                       1
   东大会；
2、 公司在任监事 9 人，出席 4 人，因新型冠状病毒疫情防控的要求，监事张鹏
   程先生未能出席本次股东大会；
3、 总经理和董事会秘书出席出席了本次股东大会。


二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）                 （%）
       A股      174,987,331 99.9939           10,582    0.0061             0          0



2、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）                 （%）
       A股      174,987,331 99.9939           10,582    0.0061             0          0



3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）                 （%）
       A股      174,987,331 99.9939           10,582    0.0061             0          0

                                         2
(二)      关于议案表决的有关情况说明

       第 1 项议案为特别议案，获得出席本次股东大会有表决权股份总数三分之二
以上票通过。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：祝静、赵宸

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网
络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。


四、      备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                                江苏扬农化工股份有限公司
                                                          2020 年 2 月 4 日




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