证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-049 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）将截至 2019 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 2014 年 2 月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕101 号《关于核准江苏亨通
光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过
7,400 万股新股，委托申银万国证券股份有限公司承销。截至 2014 年 2
月 28 日止，公司实际增发 68,755,065 股，股票面值为人民币 1 元，溢价
发行，发行价为每股 16.60 元，募集资金总额 1,141,334,079.00 元。扣
除承销机构承销费用、保荐费用 31,957,354.21 元后的募集资金为
1,109,376,724.79 元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司汇入本
公司开立在中国建设银行吴江分行账号为 32201997636059001759 的人民
币账户；减除其他发行费用人民币 2,806,490.93 元后，计募集资金净额
为人民币 1,106,570,233.86 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）第 110302 号
验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》规定在银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 3 月 31 日止，上述募集资金已全部使用完毕。
(二) 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日证监许可（2017）921 号《关
于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公
开发行股票方式发行人民币普通股 118,506,522 股，每股发行价为 25.83
元，共募集资金总额为 3,061,023,463.26 元，扣除承销机构承销费用、
保荐费用 48,976,375.41 元（含增值税进项税额）后，由申万宏源证券承
销保荐有限责任公司于 2017 年 7 月 20 日划入本公司开立在中国建设
银行股份有限公司吴江分行账号为 32250199763609000755 的人民币验资
账户 3,012,047,087.85 元，减除其他发行费用 1,928,506.52 元（含增值
税进项税额）后，募集资金净额为 3,010,118,581.33 元。上述资金到位
情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报
字[2017]第 ZA15598 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 3 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式 所属项目
能源互联网领域海底光电
中国银行股份有限
526170494961 156,365,905.54 活期 复合缆扩能项目、海上风
公司吴江分行
电工程施工项目
国家开发银行苏州 能源互联网领域海底光电
32201560001551490000 22,285,117.93 活期
市分行 复合缆扩能项目
招商银行股份有限 新能源汽车传导、充电设
512907074710601 77,607,109.47 活期
公司苏州分行 施生产项目
中国农行银行股份 新能源汽车传导、充电设
10544801040033817 154,845,193.47 活期
有限公司吴江分行 施生产项目
中国民生银行股份
602606167 62,727,676.18 活期 智能充电运营项目（一期）
有限公司上海分行
中国建设银行股份 智慧社区（一期）——苏
32250199763609000755 17,720,323.15 活期
有限公司吴江分行 锡常宽带接入项目
浙商银行股份有限 智慧社区运营及产业互联
3050020210120100029825 4,632,093.04 活期
公司苏州吴江支行 项目
中国工商银行股份 大数据分析平台及行业应
1102020619001106716 57,447,335.90 活期
有限公司苏州分行 用服务项目
大数据分析平台及行业应
中信银行吴江支行 8112001013800359088 13,250,184.37 活期
用服务项目
中国农行银行股份
10544801040034351 875,168.66 活期 智能充电运营项目（一期）
有限公司吴江七都
银行名称 账号 截止日余额 存储方式 所属项目
支行
招商银行股份有限
公司苏州分行吴江 512907953310505 541,202.14 活期 智能充电运营项目（一期）
支行
招商银行股份有限
公司苏州分行吴江 512907953510101 1,693,802.19 活期 智能充电运营项目（一期）
支行
中国建设银行股份
32250199763600000438 11,246,238.82 活期 海上风电工程施工项目
有限公司吴江分行
合 计 581,237,350.86
(三) 2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 2 月 2 日证监许可[2019]200 号《关
于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公
司以公开发行方式发行 173,300 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元
人民币，共 1,733 万张，共募集资金总额为 1,733,000,000.00 元，扣除
保 荐 承 销 费 用 18,800,000.00 元 后 ， 实 际 到 位 资 金 为 人 民 币
1,714,200,000.00 元，均为货币资金。已由主承销商申万宏源证券承销
保荐有限责任公司于 2019 年 3 月 26 日汇入本公司开立在中国建设银行股
份有限公司吴江分行账号为 32250199763600000906 的人民币账户内。上
述募集资金总额扣除保荐承销费、律师费、资信评级费、发行登记费、信
息披露费和审计费等发行费用不含税金额共计 20,314,864.47 元（含税金
额为 21,532,300.00 元，其中保荐承销费用 18,800,000.00 元已在主承销
商申万宏源证券承销保荐有限责任公司将资金划入本公司前先行扣除）
后，本公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币
1,712,685,135.53 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA10992 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 3 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式 所属项目
中国建设银行股份 新一代光纤预制棒扩能改
32250199763600000906 1,273,999,900.00 活期
有限公司吴江分行 造项目
银行名称 账号 截止日余额 存储方式 所属项目
中国建设银行股份 新一代光纤预制棒扩能改
32250199763600000906 0.00 活期
有限公司吴江分行 造项目
招商银行吴江支行 020900268410106 440,200,000.00 活期 补充流动资金
合 计 1,714,199,900.00
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、 2014 年 2 月非公开发行股票募集资金使用情况
截至 2019 年 3 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额： 1,141,334,079.00 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 889,500,076.57（注 8）
变更用途的募集资金总额（注 1）： 485,481,613.99 2014 年： 394,148,068.34
变更用途的募集资金总额比例： 42.54% 2015 年： 305,400,604.55
2016 年： 167,726,871.35
2017 年： 17,196,024.32
2018 年： 5,028,508.01
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与募
序 募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投 募集后承诺投 期（或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额
号 金额 金额 资金额 资金额 项目完工程
的差额
度）
光纤预制棒扩能改造项 光纤预制棒扩能改造 121,420,845.8 463,777,000. -137,356,154.17
1 463,777,000.00 258,777,000.00 258,777,000.00 121,420,845.83 2015 年 9 月
目 项目 3 00 （注 2）
FTTx 光 配 线 网 络 FTTx 光 配 线 网 络 206,870,000.
2 206,870,000.00 72,870,000.00 72,541,731.46 72,870,000.00 72,541,731.46 -328,268.54（注 3） 不适用
（ODN)产品项目 （ODN)产品项目 00
178,872,033.3 175,942,000.
3 通信用海底光缆项目 通信用海底光缆项目 175,942,000.00 175,942,000.00 175,942,000.00 178,872,033.30 2,930,033.30（注 4） 2016 年 3 月
0 00
259,981,233.8 260,000,000.
4 偿还银行贷款（注 5） 偿还银行贷款 260,000,000.00 259,981,233.86 259,981,233.86 259,981,233.86 不适用
6 00
新能源汽车传导充电
5 80,000,000.00 80,395,539.91 80,000,000.00 80,395,539.91 395,539.91（注 6） 2016 年 9 月
系统用电缆项目
募集资金总额： 1,141,334,079.00 已累计使用募集资金总额：
特种铝合金及铜深加 176,288,692.2
6 259,000,000.00 259,000,000.00 176,288,692.21 -82,711,307.79 2016 年 9 月
工项目（注 7） 1
1,106,589,000.0 1,106,570,233. 889,500,076.5 1,106,589,00 1,106,570,233.
合计 889,500,076.57
0 86 7 0.00 86
注 1：光纤预制棒扩能改造项目剩余募集资金中的 20,500.00 万元和 FTTx 光配线网络（ODN）产品项目剩余募集资中的
13,400.00 万元用于新能源汽车传导充电系统用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项目，其中新能源汽车传导充电系统
用电缆项目利用 8,000.00 万元募资资金，特种铝合金及铜深加工项目利用 25,900.00 万元募集资金。光纤预制棒扩能改
造项目募集资金节余 145,314,626.40 元永久补充流动资金，FTTx 光配线网络（ODN）产品项目募集资金节余 1,166,987.59
元永久补充流动资金。
注 2：光纤预制棒扩能改造项目募集资金实际共投入 12,142.08 万元，公司总体的光棒制造能力达到了 1,210 吨的产能
目标，项目不再需要继续投入，实际已经完成投资。
注 3：FTTx 光配线网络（ODN)产品项目募集资金实际共投入 7,254.17 万元，主要投资了厂房和少量生产 ODN 产品的相关
设备，该项目不再需要投入。
注 4：通信用海底光缆项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金利息收入投入。
注 5：由于公司实际收到募集资金净额 1,106,570,233.86 元低于募集资金承诺投资总额 1,106,589,000.00 元，差额
18,766.14 元，调整了偿还银行贷款项目投资总额。
注 6：新能源汽车传导充电系统用电缆项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金利息收入投入。
注 7：特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共投入 17,628.87 万元，已形成 16 万吨低氧铜杆丝线及 2 万吨特种铝合
金杆的生产能力，项目不再需要继续投入，实际已经完成投资。
注 8：该金额未包含永久补充流动资金的金额，加上永久补充流动资金金额，募集资金已累计使用 1,120,046,604.23 元。
截止 2019 年 3 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕。
2、 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金使用情况
截至 2019 年 3 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额： 3,061,023,463.26 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 1,470,922,236.57
变更用途的募集资金总额 650,000,000.00 2017 年： 1,164,010,172.35
变更用途的募集资金总额比例： 21.23% 2018 年： 156,366,012.31
2019 年 1-3 月 150,546,051.91
项目达到预定可
使用状态日期
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
（或截止日项目
完工程度）
实际投资金额
序 募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 与募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
号 金额 金额 金额（注 1） 金额（注 1） 投资金额的差
额
能源 互联网领 域海底 321,876,000.00 260,780,157.23 641,941,716.30 288,502,533.94 260,780,157.23 -27,722,376.71 81.02%
能源互联网领域海
光电复合缆扩能项目
1 底光电复合缆扩能 771,876,000.00
海上 风电工程 施工项 450,000,000.00 123,861,597.83 160,789,000.00 123,861,597.83 27.52%
项目 -36,927,402.17
目
新能源汽车传导、充 新能源汽车传导、充电 390,953,000.00 390,953,000.00 24,231,107.76 390,953,000.00 390,953,000.00 24,231,107.76 -366,721,892.2 6.20%
2
电设施生产项目 设施生产项目 4
募集资金总额： 3,061,023,463.26 已累计使用募集资金总额：
智能充电运营项目 智能充电运营项目（一 11,277,541.12 155,241,900.00 70,570,650.00 11,277,541.12 -59,293,108.88 6.54%
3 172,491,000.00 172,491,000.00
（一期） 期）
智慧社区（一期）——
智慧社区（一期）— 223,540,000.00
苏锡常宽带接入项目
4 —苏锡常宽带接入 423,540,000.00 423,540,000.00
智慧 社区运营 及产业 107,787,791.00 200,000,000.00 107,787,791.00 -92,212,209.00 53.89%
项目 200,000,000.00
互联项目
大数据分析平台及 大数 据分析平 台及行 45,865,460.30 192,687,016.18 192,687,016.18 45,865,460.30 -146,821,555.8 12.95%
5 354,140,000.00 354,140,000.00
行业应用服务项目 业应用服务项目 8
6 补充流动资金（注 2） 补充流动资金 900,000,000.00 897,118,581.33 900,000,000.00 不适用
897,118,581.33 897,118,581.33 897,118,581.33
1,470,922,236.5 2,200,620,781.4 1,470,922,236. -729,698,544.8
合计 3,013,000,000.00 3,010,118,581.33 2,704,363,632.48
7 5 57 8
注 1：截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划和募集资金到账时间折算。
注 2：由于公司实际收到募集资金净额 3,010,118,581.33 元低于募集资金承诺投资总额 3,013,000,000.00 元，差
额 2,881,418.67 元，调整了补充流动资金投资总额。
3、 2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
截至 2019 年 3 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额： 1,733,000,000.00 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 1,334,206,234.00
变更用途的募集资金总额： 2019 年 1-3 月： 1,334,206,234.00
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状
实际投资金额与
序 募集前承诺投资金 募集后承诺投资金 募集前承诺投资金 募集后承诺投资金 态日期（或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
号 额 额 额 额 完工程度）
金额的差额
新一代光纤预制棒扩能改造 新一代光纤预制棒扩能改造 1,274,000,000.00 1,274,000,000.00 895,521,098.47 895,521,098.47
1 70.29%
项目 项目
2 补充流动资金（注 1） 补充流动资金 459,000,000.00 438,685,135.53 438,685,135.53 438,685,135.53 不适用
1,334,206,234. 1,334,206,234.0
合计 1,733,000,000.00 1,712,685,135.53
00 0
注 1：由于公司实际收到募集资金净额 1,712,685,135.53 元低于募集资金承诺投资总额 1,733,000,000.00 元，差额
20,314,864.47 元，调整了补充流动资金投资总额。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、 2014 年 2 月非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况
（1）FTTx 光配线网络（ODN）产品项目：
①经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会
议、2013 年度股东大会审议，通过了《关于变更募集资金项目部分
实施方式的议案》：公司原定以自有土地新建募投项目“FTTx 光配线
网络（ODN）产品项目”（以下简称“ODN 项目”）生产厂房，现公司
向华宇电脑（江苏）有限公司直接购买厂房及配套设施，用于 ODN
项目建设。根据 ODN 项目的可行性分析报告，厂房及配套设施的建
设原计划投资为 7,124 万元。本次以募集资金购买的华宇电脑（江
苏）有限公司现有的厂房及配套设施（含土地使用权）评估价值为
6,296.43 万元，经协商购买价格为 6,310 万元；同时为使厂房及配
套设施达到 ODN 项目的可使用状态，公司在完成购买后将对厂房进
行改造与修缮，相关支出也将使用 ODN 项目募集资金。
上述公司使用募集资金 6,310 万元，购买华宇电脑（江苏）有限公
司的土地、房产之事项，已于 2014 年 5 月实施，并已完成了对购入
厂房的改造修缮。
②经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会
议、2014 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目
实施主体暨设立全资子公司的议案》：
A. 公司在吴江经济开发区新设子公司江苏亨通光网科技有限公司，
并将本次募投项目 ODN 项目的实施主体由江苏亨通光电股份有
限公司变更为江苏亨通光网科技有限公司。
B. 公司对新设江苏亨通光网科技有限公司认缴出资额 2.8 亿元人
民币，分两期出资。首期出资额 2.3 亿元人民币，其出资构成为：
（1）至出资时 ODN 项目募集资金专户余额（含利息）、（2）公司
持有的苏州市吴江区松陵镇交通北路 168 号房地产（账面价值为
1.34 亿元，其中 6,310 万元系以 ODN 项目募集资金支付）、（3）
公司自有资金。第二期出资将在公司归还 ODN 项目暂时补充流动
资金的 5,000 万元后以该 5,000 万元募集资金进行出资。
C. 新设江苏亨通光网科技有限公司以自有资金向亨通光电购买
ODN 项目募集资金已投入形成的除厂房以外的其他资产，还将收
购公司控股子公司上海亨通宏普通信技术有限公司的 ODN 资产，
并将上海亨通宏普通信技术有限公司业务转入新设江苏亨通光
网科技有限公司运营，以实现公司 ODN 项目资产与业务的整合。
2014 年 9 月公司设立全资子公司江苏亨通光网科技有限公司，注册
资本 2.8 亿元。截止 2014 年 12 月 31 日完成第一期出资，实收资本
2.3 亿元，由货币资金出资 95,660,652.40 元（其中公司使用募集资
金 92,208,800.99 元作为投资款，划入江苏亨通光网科技有限公司
开立的募集资金专户），房屋和土地出资 134,339,347.60 元。
截止 2014 年 12 月 31 日，江苏亨通光网科技有限公司已完成以自有
资金向公司和上海亨通宏普通信技术有限公司的 ODN 资产的收购，
上海亨通宏普通信技术有限公司已暂停生产并将全部经营业务、人
员等转移至江苏亨通光网科技有限公司。
截止 2015 年 12 月 31 日，完成第二期出资，实收资本 2.8 亿元，由
货币资金出资 5,000 万元（其中公司使用募集资金 5,000 万元作为
投资款）。
③募集资金所涉及部分产品市场环境不及预期，同时，公司通过内
部资源的整合以及工艺的改进，原有 ODN 设备生产效率得到较大提
升，结合产品市场需求、公司销售订单接单情况以及生产能力，现
有产能规模已能满足公司现阶段的发展需要。ODN 项目的可行性已经
发生变化。为保障资金使用效率和股东利益，公司将该项目剩余募
集资金中的 13,400.00 万元用于新项目。（详见本节“3、募集资金
变更后的项目”）。
④截止 2015 年 12 月 31 日，ODN 项目募集资金实际共投入 7,254.17
万元，主要投资了厂房和少量生产 ODN 产品的相关设备，该项目不
再需要投入。公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次
会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将 ODN 项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金。ODN 项目节余了募集资金
116.70 万元永久补充流动资金。
（2）光纤预制棒扩能改造项目：
公司一直致力于光纤预制棒生产设备的研发与改造，以最小的投资
争取最大的产出。通过公司研发与设备部门的努力，对原有光纤预
制棒设备的技术改造和升级，松散体尺寸、包芯比等关键指标有较
大提升，产能提升较快。在项目实施过程中，预计为达到 1210 吨的
总目标产能所需投入的资金将低于预算。为保障资金使用效率和股
东利益，公司将该项目剩余募集资金中的 20,500.00 万元用于新项
目（详见本节“3、募集资金变更后的项目”）。
截止 2015 年 12 月 31 日，光棒项目募集资金实际共投入 12,142.08
万元，公司总体的光棒制造能力达到了 1,210 吨的产能目标，项目
不再需要继续投入。公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会
第四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将光
棒项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。据此，至 2015 年
12 月 31 日，光棒项目实际已经完成投资。光棒项目节余了募集资金
14,531.46 万元永久补充流动资金。
（3）募集资金变更后的项目：
依据 2015 年 4 月 30 日公司第五届董事会第三十八次会议、第五届
监事会第二十一次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，将光纤预制棒扩能改造项目
剩余募集资金中的 20,500.00 万元和 FTTx 光配线网络（ODN）产品
项目剩余募集资中的 13,400.00 万元用于新能源汽车传导充电系统
用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项目，其中新能源汽车传导充
电系统用电缆项目利用 8,000.00 万元募资资金，特种铝合金及铜深
加工项目利用 25,900.00 万元募集资金。
（4）特种铝合金及铜深加工项目：
截止 2017 年 3 月 31 日，特种铝合金及铜深加工项目完成投入，已
形成 16 万吨低氧铜杆丝线及 2 万吨特种铝合金杆的生产能力，项目
不再需要继续投入。公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监
事会第十二次会议、2016 年度股东大会审议通过了《关于特种铝合
金及铜深加工项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，决议将特种铝合金及铜深加工项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金。特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共投入
17,628.87 万元，节余募集资金 8,357.37 万元永久补充流动资金。
2、 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况
（1）新能源汽车传导、充电设施生产项目：
公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、
2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施主体的议案》：根据公司整体战略发展规划，公司将募投
项目“新能源汽车传导、充电设施生产项目”的实施主体由全资子
公司江苏亨通电力电缆有限公司变更为公司全资子公司江苏亨通新
能源智控科技有限公司，募集资金以增资的方式提供给江苏亨通新
能源智控科技有限公司，实施地点也相应由苏州市吴江区七都镇亨
通光电线缆产业园变更到亨通新能源所在地，位于吴江经济开发区
的亨通集团光通信产业园区内。
（2）智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目：
公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、
2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》：2017 年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，
民营宽带业务面临更大的竞争压力，公司投资新建宽带网络的实施
可行性发生了变化。同时，公司控股子公司西安景兆信息技术有限
公司已在西安地区拥有“吉网宽带”的网络资源以及“社区人”的
智慧社区平台，并拟借助在宽带网络运营上积累的客户资源优势迅
速切入智慧社区发展，并将其“社区人”智慧社区平台业务模式快
速地在中西部多个省市推广，业务发展模式符合公司拟通过“宽带
基础业务发展阶段”和“增值业务发展阶段”两个发展阶段逐步实
现在光通信领域“产品供应商向全价值链集成服务商转型、制造型
企业向平台服务型企业转型”的战略目标。为进一步加快智慧社区
产业布局，提高智慧社区业务的盈利能力，公司将智慧社区（一期）
——苏锡常宽带接入项目募集资金 42,354 万元中的 20,000 万元以
委托贷款的方式提供给西安景兆，用于智慧社区运营及产业互联项
目的建设和实施。
（3）智能充电运营项目（一期）：
公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十九次会议、
2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实
施主体及内容的议案》：为更好地开展智能充电桩运营业务，助力苏
州新能源汽车行业发展，打造低碳出行、绿色交通，公司适时调整
战略发展规划，公司将募投项目“智能充电运营项目（一期）”的实
施主体由全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司变更为控股子公司
江苏亨通龙韵新能源科技有限公司及其下属公司，实施区域从苏州
市吴江区扩展到苏州大市(包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、
太仓、昆山等区县)。并根据科学布局、车桩匹配、适度超前的原则，
将投资节奏放缓，建设期延长至 2021 年。
（4）能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目：
公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议、2018 年
度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》：能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目截至 2018 年 6
月 30 日募集资金实际投入 1.96 亿元，加上国开基金投入的专项资
金，已合计投入 2.65 亿元，原有产能有一定提升，缓解了公司原来
的产能压力，高端交联、直流海缆也试制成功并投入生产。但随着
产能的提升，目前位于常熟的海缆基地受土地面积、地理环境、运
输成本等的限制，在海缆国际化竞争方面存在一定的局限性，公司
正在积极论证设立海缆研发生产第二基地的可行性，以加快提升海
缆业务的国际化竞争能力。因此，公司决定适度放缓目前常熟海缆
基地的扩产进度。基于此，同时又考虑到第二基地建设的项目论证
及商务洽谈短期内还存在较大不确定性，因此，为提高资金使用效
率，加快推进公司的“海洋战略”，公司决定预留募集资金 1.2 亿元
用于常熟海缆基地现阶段的生产设备和厂房投资，将暂不使用的
45,000 万元募集资金变更投资于海上风电工程施工项目，实施主体
为亨通海洋工程有限公司。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、 2014 年 2 月非公开发行股票募集资金对外转让或置换情况
（1）本公司前次募集资金投资项目无对外转让的情况。
（2）为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司
已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2013 年 8 月 21 日公司第
五届董事会第十六次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自 2013
年 8 月 22 日至 2014 年 3 月 5 日止，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际金额为 128,405,652.07 元，具体情况如下：
非公开发行预案公告后投入
项目名称 承诺募集资金投入金额
的自筹资金金额
光纤预制棒扩能改造项目 463,777,000.00 27,929,152.07
FTTx 光配线网络（ODN）产品项目 206,870,000.00 ---
通信用海底光缆项目 175,942,000.00 476,500.00
偿还银行贷款 260,000,000.00 100,000,000.00
合计 1,106,589,000.00 128,405,652.07
上述以非公开发行募集资金，置换已预先投入募集资金投资项目自
筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字
（2014）第 110507 号报告验证。
2、 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金对外转让或置换情况
（1）本公司前次募集资金投资项目无对外转让的情况。
（2）为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司
已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2016 年 4 月 22 日公司第
六届董事会第十四次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自 2016
年 4 月 23 日至 2017 年 7 月 24 日止，本公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际金额为 214,006,548.60 元，具体情况如下：
非公开发行预案公告后投入
项目名称 承诺募集资金投入金额
的自筹资金金额
能源互联网领域海底光电复合缆扩能
771,876,000.00 185,149,135.77
项目
新能源汽车传导、充电设施生产 390,953,000.00 12,942,593.87
智能充电运营项目（一期） 172,491,000.00 3,365,920.00
智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入
423,540,000.00 ---
项目
大数据分析平台及行业应用服务项目
354,140,000.00 12,548,898.96
（注）
补充流动资金 900,000,000.00 ---
合计 3,013,000,000.00 214,006,548.60
注：大数据分析平台及行业应用服务项目实际置换 10,656,383.72
元。
上述以非公开发行募集资金，置换已预先投入募集资金投资项目自
筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字
〔2017〕第 ZA15671 号报告验证。
3、 2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金对外转让或置换情况
（1）本公司前次募集资金投资项目无对外转让的情况。
（2）为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司
已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2017 年 11 月 29 日公司
第六届董事会第三十二次会议审议通过《公开发行可转换公司债券
预案》，自 2017 年 11 月 30 日至 2019 年 3 月 27 日止，本公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 895,521.098.47
元，具体情况如下：
公开发行预案公告后投入的
项目名称 承诺募集资金投入金额
自筹资金金额
新一代光纤预制棒扩能改造项目 1,274,000,000.00 895,521.098.47
补充流动资金 459,000,000.00 ---
合计 1,733,000,000.00 895,521.098.47
上述以公开发行可转换公司债券募集资金，置换已预先投入募集资
金投资项目自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具信会师报字[2019]第 ZA11188 号报告验证。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、 2014 年 2 月非公开发行股票募集资金暂时闲置使用情况
依据 2014 年 3 月 10 日公司第五届董事会第二十二次会议、第五届
监事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，公司使用人民币 40,000 万元暂时闲置的募集
资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。
依据 2014 年 7 月 4 日公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监
事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，公司使用人民币 10,000 万元暂时闲置的募集
资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。
2014 年 5 月归还临时补充流动资金至募集资金专户 8,000 万元、2014
年 6 月归还临时补充流动资金至募集资金专户 1,000 万元。
截止 2014 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余
额 41,000 万元。
2015 年 3 月归还补临时充流动资金至募集资金专户 31,000 万元、
2015 年 7 月归还临时补充流动资金至募集资金专户 10,000 万元。
依据 2015 年 3 月 9 日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监
事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，公司使用人民币 40,000 万元暂时闲置的募集
资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。
2015 年 4 月归还临时补充流动资金至募集资金专户 500 万元，2015
年 9 月归还临时补充流动资金至募集资金专户 3,000 万元。
截止 2015 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余
额 36,500 万元。
2016 年 1 月归还临时补充流动资金至募集资金专户 4,500 万元，2016
年 3 月归还临时补充流动资金至募集资金专户 19,400 万元。
根据公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议、2016
年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，因光纤预制棒扩能改造项
目、FTTx 光配线网络（ODN）产品项目结项，将节余募集资金永久补
充流动资金。上述两个募投项目临时补充流动资金中的 12,600 万元
永久补充了流动资金，不再归还募集资金专用账户。
之后，未再发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2、 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金暂时闲置使用情况
依据 2017 年 8 月 8 日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监
事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保
本型理财产品或结构性存款的议案》，公司可使用人民币 75,000 万
元暂时闲置的募集资金购买产品期限在一年以内的安全性、流动性
较高的保本型理财产品和结构性存款，投资期限自公司董事会审议
批准之日起不超过 12 个月。
2017 年 8 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和
结构性存款合计 75,000 万元，2018 年 2 月均到期赎回。
2018 年 2 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和
结构性存款 30,000 万元，2018 年 5 月、8 月均到期赎回。
依据 2018 年 8 月 28 日公司第七届董事会第四次会议、第七届监事
会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品或结构性存款的议案》，公司使用人民币 30,000 万元暂时
闲置的募集资金购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的
保本型理财产品和结构性存款，投资期限自公司董事会审议批准之
日起不超过 12 个月。
2018 年 11 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和
结构性存款合计 28,500 万元，2018 年 12 月均到期赎回。
2018 年 12 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和
结构性存款合计 20,000 万元，2019 年 1 月到期赎回。
2019 年 2 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和
结构性存款合计 30,000 万元，2019 年 3 月到期赎回。
截止 2019 年 3 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财
产品和结构性存款余额为 0 元。
依据 2017 年 8 月 8 日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监
事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，公司可使用人民币 60,000 万元暂时闲置的募
集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起
不超过 12 个月。
截止 2017 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余
额 59,900 万元。
2018 年 7 月归还临时补充流动资金至募集资金专户 59,900 万元。
依据 2018 年 2 月 14 日公司第六届董事会第三十五次会议、第六届
监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，公司可使用人民币 45,000 万元暂时闲置的
募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日
起不超过 12 个月。
依据 2018 年 7 月 11 日公司第七届董事会第二次会议、第七届监事
会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，公司使用人民币 60,000 万元暂时闲置的募集资金
临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过
12 个月。
截止 2018 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余
额 104,900 万元。
2019 年 2 月归还临时补充流动资金至募集资金专户 45,000 万元。
依据 2019 年 2 月 18 日公司第七届董事会第七次会议、第七届监事
会第六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，公司可使用人民币 45,000 万元暂时闲置的募集资
金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过 12 个月。
截止 2019 年 3 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余
额为 99,900 万元。
(五) 前次募集资金投资项目的实际投资情况与承诺的差异情况
1、 2014 年 2 月非公开发行股票募集资金实际投资情况与承诺的差异情
况
募集资金变更情况详见二、（二）1、。
2、 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金实际投资情况与承诺的差异情
况
（1）能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目
项目原计划募集资金投资 77,187.60 万元，2018 年 8 月，董事会就
该项目作出调整，将该项目暂不使用的 45,000 万元募集资金变更投
资于“海上风电工程施工项目”。该项目原计划调整情况详见本报告
二、（二）2、。
经调整后，该项目的募集资金计划投入金额为 32,187.60 万元。截
至 2019 年 3 月 31 日，该项目已投入 26,078.02 万元，项目进展情
况良好，与调整后的承诺不存在重大差异。
变更后的项目“海上风电工程施工项目”自 2018 年 10 月开始投入，
截至 2019 年 3 月 31 日已投入 12,386.16 万元，进展正常，与承诺
不存在重大差异。
（2）新能源汽车传导、充电设施生产项目
项目原计划募集资金投资 39,095.30 万元，实施主体为子公司江苏
亨通新能源智控科技有限公司，建设期 1 年。截至 2019 年 3 月 31
日，募集资金实际投入 2,423.11 万元，主要为新能源汽车高压线束
装配设备、实验室设备和模具等，能够具备一定量的装配能力。项
目投资未达承诺投资进度。该项目投资进展缓慢，主要是因为受下
游的新能源车辆定型和新能源汽车退补的影响，原研发产品的订单
远低于预期；新开发的新能源电动乘用车项目因门槛高、开发周期
长，目前仍在研发阶段，且需要持续跟进客户的合作意向、接受客
户审核，实际形成业务贡献尚有一段时间。因此，基于谨慎考虑，
公司未大规模投资生产线设备。
该项目虽尚在积极推进，但近期内不会产生大规模投入，鉴于此，
为提高募集资金使用效率，该项目拟预留 672.19 万元支付合同尾款，
剩余募集资金变更至公司海外光通信产业园建设，后续超过所余募
集资金的投资，将以自有资金投入。该次变更尚待履行决策程序。
（3）智能充电运营项目（一期）
项目计划募集资金投资 17,249.10 万元，原实施主体为子公司江苏
亨通电力电缆有限公司（简称“亨通力缆”），建设期 2 年，后经六
届董事会三十六次会议和 2017 年度股东大会审议批准，实施主体变
更为江苏亨通龙韵新能源科技有限公司（简称“亨通龙韵”），将建
设和运营充电网络的区域从原计划的苏州市吴江区扩展到苏州大市
（包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县），建
设期也延长至 2021 年。
截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金已投入 1,127.75 万元，与投资计
划相比差异较大，主要原因是：①为加快公司新能源汽车充电运营
业务的推进，公司与苏州市吴江龙韵长途汽车客运有限公司合资设
立的亨通龙韵，也开展充电桩运营业务；合作方吴江龙韵是吴江地
区公路客运的主要企业，其控股股东苏汽集团是全国规模较大的道
路运输企业，双方合作有利于推进苏州地区新能源充电业务的拓展；
亨通龙韵以自有资金在吴江地区已形成投资 2,018 万元；②吴江、
昆山等区市的公交、客运、通勤等新能源汽车的替换率未达到预期
且部分新能源汽车为充电需求较弱的混合动力汽车，原为此配套投
资的专用直流充电桩及配套配电设施的投资也因此放缓。③苏州市
辖区（主要为姑苏区、相城区等）对公共交通领域内的新能源汽车
推广和充电设施建设统一规划和管理，计划由苏州供电公司牵头开
展建设，公司作为民营企业暂未入围参与相关区域公交场站的充电
网点建设运营，在苏州市辖区内的投资暂未有进展。
由于本项目投资有所放缓，为提高募集资金使用效率，结合本项目
后期的资金安排，公司拟预留募集资金 7,921.35 万元仍用于苏州大
市的新能源汽车充电运营业务，将暂不使用的剩余募集资金 8,200
万元用于公司海外光通信产业园建设。该次变更尚待履行决策程序。
（4）智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目
2017 年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务
面临更大的竞争压力，公司投资新建宽带网络的实施可行性发生了
变化，该项目不再投入。募集资金 42,354 万元中的 20,000 万元变
更至“智慧社区运营及产业互联项目”，由控股子公司西安景兆实施
（详见本报告二、（二）2、）。该项目剩余募集资金 22,354 万元及专
户利息收入，拟永久补充流动资金。该事项尚待履行决策程序。
（5）大数据分析平台及行业应用服务项目
项目承诺募集资金投入 35,414 万元，实施主体为控股子公司北京优
网助帮信息技术有限公司，开发期 3 年。实际投资金额较承诺金额
差异较大，从投资金额上看，本项目未能达到投资计划，主要是因
为：①拟投资的服务器等电子设备尚未投入。原计划采集服务器放
置于运营商机房，数据处理、挖掘、传输等服务器放置于公司机房，
但随着电信运营商数据安全管理的加强，数据要在运营商自建的机
房内进行采集和处理后对外提供，原定先采集再集中进行关联处理
的设备投资方案已不可行。②数据是该项目平台产品可靠性、有效
性的核心，电信运营商数据对外开放的进展不及预期，对项目的开
发、测试的进展存在一定影响。③项目高质量研发人员北京地区的
招聘量不达预期，虽节省了研发费用，但项目开发也会受到一定影
响。④基于大数据分析的互联网投资调查模块由于当前阶段研发人
手不足以及互联网投资调查数据分析产品的需求平淡，因此未作研
发投入。
该项目目前已推出了 V1.0 版本，但主要受制于数据的获取，在灵活
度、适配性方面未达到原定 V1.0 的目标。为适应运营商数据开放新
要求，公司拟利用自身在大数据挖掘和分析等技术方面的资源和优
势，在大数据精准营销方面与各省份的电信运营商开展合作运营。
目前已与广东联通签订合作协议并投入试运营。该等“分散建设”
模式与原计划相比在研发框架和经营模式上会有所区别，且省级运
营商数量相对更多，该类合作模式的成型落地，是一个循序渐进的
过程，也是大数据项目竞争力提升的基础，项目的进展很大程度上
也取决于与各地运营商谈判合作的进展。
鉴于本项目未来的运营模式与原规划发生较大变化，且近期内投资
具体计划存在不确定性，为提高募集资金使用效率，公司决定不再
以募集资金投入大数据运营项目。但公司仍将积极探索在大数据运
营领域的业务发展模式和路径。截至 2019 年 3 月 31 日，本项目尚
未使用的募集资金为 30,827.45 万元，拟将全部变更用于公司海外
光通信产业园建设。该变更事项尚待履行决策程序。
（6）智慧社区运营及产业互联项目
项目计划投入募集资金 20,000 万元，实施主体为子公司西安景兆，
建设期 17 个月。本项目拟建设 5 个智慧产业园区并通过“社区人”
智慧社区建设获取的社区家庭用户为基础，对优质、特色农产品进
行驻地加工、线上推广、平台销售。本项目在生活服务移动互联 APP
平台上提供线上社区服务以获取用户，线下以“捎品驿站”通过快
递收取引流并获取用户。截至 2019 年 3 月 31 日，按原计划应当完
成投入，但募集资金实际投入 10,778.78 万元，项目未达到投资进
度。
虽然本项目直接面对的社区家庭用户数基数庞大，但该市场领域竞
争日趋激烈，同类平台亦较多，公司需要根据外部市场环境变化，
不断调整市场营销策略，加强市场推广力度，在加快获取新用户的
同时增强存量客户粘性。因此，该项目建设和运营上优先投入社区
运营网点以获取社区家庭用户并大力进行市场开拓，原计划中投资
占比较大的智慧产业园建设有所放缓。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、 2014 年 2 月非公开发行股票募集资金产生经济效益情况
截至 2019 年 3 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日 是否达到预
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累 累计实现效益 计效益
达产年承诺效益
计产能利用率 2019 年 1-3 月（未
序号 项目名称 2016 年 2017 年 2018 年
经审计）
销售收入 销售收入 销售收入 销售收入
销售收入 42,974.03
44,878.19 82,261.50 58,736.67 10,807.93 销售收入 196,684.29
1 光纤预制棒扩能改造项目 100.00%（注 1） 利润总额 8,009.58 是
利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 95,254.26
（注 2）
13,383.97 42,909.22 33,019.30 5,941.77
FTTx 光配线网络（ODN)产 销售收入 36,208.90
2 注3
品项目 利润总额 4,977.70
销售收入 销售收入 销售收入 销售收入
销售收入 50,569.25
销售收入 40,145.90 4,287.95 16,054.50 24,808.16 5,418.64
3 通信用海底光缆项目 59.31%（注 4） 利润总额 否
利润总额 5,300.30 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额
8,172.43
1,381.38 227.39 5,364.52 1,199.14
销售收入 销售收入 销售收入 销售收入 销售收入
新能源汽车传导充电系统用 销售收入 29,680.00
4 101.44% 3,664.30 11,995.98 18,851.22 4,693.31 39,204.81 否
电缆项目 利润总额 3,627.70
利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额
截止日 是否达到预
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累 累计实现效益 计效益
达产年承诺效益
计产能利用率 2019 年 1-3 月（未
序号 项目名称 2016 年 2017 年 2018 年
经审计）
886.15 1,689.40 3,099.68 609.27 6,284.50
销售收入 销售收入 销售收入 销售收入 销售收入
铝合金 54.19%
销售收入 650,461.50 286,424.67 664,025.66 760,756.44 159,341.29 1,870,548.06
5 特种铝合金及铜深加工项目 （注 5） 否
利润总额 8,549.10 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额
铜产品 86.34%
1,578.63 3,605.57 653.91 801.18 6,639.29
注 1：光纤预制棒扩能改造项目投资后，公司光棒总体设计产能达到 1210 吨的目标，随后，随着光棒生产工艺的不断改进，
产能继续提升，实际产量已经超出当时的设计产能。按照原设计产能，产能利用充足。
注 2：光纤预制棒扩能改造项目达产年承诺效益根据实际产能与原承诺产能的比例折算。实际效益系根据原有产能和扩能
改造后实际产能比例推算募投项目效益。
注 3：FTTx 光配线网络（ODN)产品项目募集资金实际共投入 7,254.17 万元，主要投资了厂房和少量生产 ODN 产品的相关
设备。项目可行性发生了变化，已与承诺效益不具有可比性。
注 4：通信用海底光缆项目产能利用率数值较低，一方面是因为该项目 2016 年全部投产，产能释放有个过程，另一方面是
海光缆业务作为一项新业务，报告期前 2 年订单尚不及预期，产能利用不充足。2018 年以来，产能利用率已超过 80%。
注 5：特种铝合金及铜深加工项目中，特种铝合金导线投产和产能释放相对较慢，报告期累计产能利用率仅 54.19%，2018
年和 2019 年 1-3 月累计产能利用率已超过 73%。
2、2017 年 7 月非公开发行股票募集资金产生经济效益情况
部分项目尚在建设期，尚未完工，部分项目可行性发生重大变化，效
益已不具有可比性。
3、2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金产生经济效益情况
项目尚在建设期，尚未完工。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
1、 2014 年 2 月非公开发行股票募集资金累计实现收益与承诺累计收益
的差异情况
（1）通信用海底光缆项目：
通信用海底光缆项目承诺建设期为 18 个月，投产当年产量达到设计
产能的 30%，第三年达到 80%，第四年完全达产。原计划 2015 年 9 月
完工，根据原承诺的达产进度和达产年效益， 2016 年、2017 年、2018
年和 2019 年 1-3 月的承诺效益和实际效益对比如下：
单位：万元
2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年 1-3 月
承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益
38,138.6 16,054.5 40,145.9 10,036.4
销售收入 24,808.16 5,418.64
30,109.44 4,287.95 3 0 3 8
利润总额 4,974.38 227.39 5,300.33 5,364.52 1,325.08 1,199.14
3,663.59 1,381.38
通信用海底光缆项目效益未能达到计划，主要是因为项目订单量未达
预期。海光缆的生产主要是以销定产，公司作为新兴的海光缆生产商，
客户对产品的认证周期较长，公司正积极努力地开拓市场，争取订单。
其次，由于实际产品的规格、市场竞争因素也使得单位售价低于预期。
因此，在未能达到一定的规模效应和单位毛利水平不够理想的情况
下，项目累计盈利情况未达预期。但随着业务的不断拓展，2018 年
度产能利用率已接近 85%，项目利润总额亦达到预期。
（2）新能源汽车传导充电系统用电缆项目
新能源汽车传导充电系统用电缆项目承诺建设期为 18 个月即 2016 年
9 月建成，投产当年产量达到设计产能的 30%，第三年达到 80%，第
四年完全达产。
根据原承诺的达产进度和达产年效益，2016 年、2017 年、2018 年和
2019 年 1-3 月的承诺效益和实际效益对比如下：
单位：万元
2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年 1-3 月
承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益
4,452.0 3,664.3
销售收入 28,196.00 7,420.00 4,693.31
0 0 22,260.00 11,995.98 18,851.22
利润总额 478.80 886.15 3,419.48 3,099.68 906.92 609.27
2,574.90 1,689.40
新能源汽车传导充电系统用电缆项目，报告期累计收入总额为预期收
入总额的 62.90%，差异率 37.10%，累计利润总额为预期利润总额的
85.15%，差异率 14.85%，效益未达计划。主要是因为产品结构与预
期存在差异，虽然利润率水平优于预期，但总的收入规模不达预期导
致利润总额未达预期：一是公司集中资源做好车内缆产品的经营，暂
时没有生产和推广原计划中的车外缆产品，二是车内缆产品订单多为
小截面、低芯数，累计长度已超出预期，产能利用充足，但是每公里
单价低，总的产值与车内缆预期收入存在差异。
（3）特种铝合金及铜深加工项目
特种铝合金及铜深加工项目承诺建设期 18 个月即 2016 年 9 月建成，
投产当年运营负荷达到 20%，第三年达到 60%，第四年达到 80%，第
五年完全达产。根据原承诺的达产进度和达产年效益，2016 年、2017
年、2018 年和 2019 年 1-3 月的承诺效益和实际效益对比如下：
单位：万元
2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年 1-3 月
承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益
65,046.1 286,424.6 357,753.8 664,025.6 487,846.1 760,756.4 130,092.3 159,341.2
销售收入
5 7 5 6 5 4 1 9
利润总额 313.58 1,578.63 3,561.52 3,605.57 5,912.46 653.91 1,609.94 801.18
特种铝合金及铜深加工项目产能爬坡快，订单量充足，因此报告期内
的实际运营负荷较同期的预测值高，因此，报告期前 2 年，效益实现
了承诺。但由于项目的实际收入利润率水平并不及预测，因此，随着
原计划的 100%达产年的到来，虽然收入规模达到了预期，但利润总
额与预期却存在一定差距。项目利润率水平未能达到预期，原因主要
来自于铜产品。一方面，行业产能快速扩张导致的加工费下降以及高
利润率的深加工产品产出占比较低，直接影响了项目利润率，另一方
面，原材料价格波动增加成本控制难度。
2、 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金累计实现收益与承诺累计收益
的差异情况
不适用
3、 2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金累计实现收益与承诺
累计收益的差异情况
不适用
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容一致。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 27 日批准报出。
七、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏亨通光电股份有限公司前次
募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA13571 号）的鉴证结论如下：
我们认为，亨通光电公司董事会编制的截至 2019 年 3 月 31 日止的《前次募集资金
使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面如实反映了亨通光电公司截至 2019
年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况
八、 上网附件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏亨通光电股份有限公司前次
募集资金使用情况鉴证报告》（截至 2019 年 3 月 31 日止）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○一九年四月三十日
