证券代码：600488          股票简称：天药股份         编号：2019-014

                  天津天药药业股份有限公司
             第七届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十八次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件及传真的方式
送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，
实际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议如下：
     1. 审议通过了公司《2019 年第一季度报告》及其正文
    公司 2019 年第一季度报告其及正文详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事
会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2. 审议通过了关于会计政策变更的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披
露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委
员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                               天津天药药业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 26 日

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