天津天药药业股份有限公司

      2020 年第一次临时股东大会

              会议资料




               2020 年 1 月


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                                     目          录
1.关于申请贷款授信额度的议案 .......................................................... 3

2.关于修订《公司章程》的议案 .......................................................... 4




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天药股份 2020 年第一次临时股东大会会议议案之一




                   关于申请贷款授信额度的议案
            (已经 2019 年 12 月 23 日第七届董事会第 27 次会议审议通过)



      天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经
营及业务发展的资金需要，2020 年度拟申请 39.65 亿元贷款授信额
度，具体明细如下：
                                                         授信额度
编号                     银行名称                                        期限
                                                         （亿元）
  1             中国进出口银行天津分行                     5.85          1年
  2       交通银行股份有限公司天津市分行                    5.50         1年
  3      中国民生银行股份有限公司天津分行                   5.50         1年
  4        兴业银行股份有限公司天津分行                     5.00         1年
  5      上海浦东发展银行股份有限公司天津                   4.50         1年
  6                    分行
         中国银行股份有限公司天津滨海分行                   3.00         1年
  7        招商银行股份有限公司天津分行                     2.80         1年
         天津农村商业银行股份有限公司东丽
  8                                                         2.00         1年
                     中心支行
  9        渤海银行股份有限公司天津分行                     2.00         1年
 10         平安银行股份有限公司天津分行                    2.00         1年
 11         浙商银行股份有限公司天津分行                    1.50         1年
                        合计                                39.65
      上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具
体融资金额将视公司实际经营情况需求决定，公司将在上述授信额度
范围内办理贷款相关事宜。
      请各位股东审议。




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天药股份 2020 年第一次临时股东大会会议议案之二




                   关于修订《公司章程》的议案
             (已经 2019 年 12 月 23 日第七届董事会第 27 次会议审议通过)



       为经营发展需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中经营
范围条款进行修订完善。

        一、《公司章程》的修订内容

                  修订前                                      修订后
       第 十四 条 承 办中外 合资 经              第十四条 承办中外合资经
营、合作生产企业、技术服务及咨 营、合作生产企业、技术服务及咨
询、压力容器设计（取得特种设备 询、压力容器设计（取得特种设备
安全监察部门许可后经营）、食品 安全监察部门许可后经营）、食品
添加剂生产；限分支机构经营：化 添加剂生产；化工产品（含津（开
学原料药、原料药、无菌原料药、 发）危化经字〔2019〕0003 号无储
中药材及中成药加工、医药中间 存设施经营）；限分支机构经营：
体、化工原料、化妆品、生物柴油 化学原料药、原料药、无菌原料药、
及相关技术和原辅材料的加工；限 中药材及中成药加工、医药中间
分支机构经营：饲料添加剂生产； 体、化工原料、化妆品、生物柴油
限分支机构经营：中西制剂药品生 及相关技术和原辅材料的加工；限
产（以上经营范围内国家有专营专 分支机构经营：饲料添加剂生产；
项规定的按规定办理）。                    限分支机构经营：中西制剂药品生
                                          产（以上经营范围内国家有专营专
                                          项规定的按规定办理）。
       上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。
       该议案为特别决议议案，请各位股东审议。


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