证券代码：600488       股票简称：天药股份          编号：2020-041

                  天津天药药业股份有限公司
           与津药瑞达（许昌）生物科技有限公司
                       日常关联交易公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
公司独立董事边泓先生、万国华先生、俞雄先生对此次日常关联交易
事前认可并发表了独立意见，此议案不需提交公司股东大会审议。
    ●此次关联交易将按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价
格为基础定价，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。
    一、日常关联交易基本情况
    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6
月 26 日经第七届董事会第二十一次会议审议通过关于公司与津药瑞
达（许昌）生物科技有限公司（以下简称“津药瑞达”）日常关联交
易的议案，公司与津药瑞达签订《框架购销协议》，协议有效期为一
年，交易金额不超过人民币 2,000 万元（详见公司公告 2019-027#）。
2019 年 6 月至 2020 年 5 月公司向津药瑞达采购缬氨酸、亮氨酸、异
亮氨酸等医药中间体，实际发生交易金额为人民币 1,491 万元。因协
议到期，为了进一步优化购销渠道，降低采购成本，公司拟与津药瑞
达继续签订《框架购销协议》，在同等条件下，优先向津药瑞达采购
氨基酸系列中间体作为公司生产相关药品的原料，协议有效期为一年，


                                  1
交易金额不超过人民币 4,000 万元。
    公司于 2020 年 6 月 30 日经第七届董事会第三十四次会议审议通
过关于公司与津药瑞达签署《框架购销协议》的议案。津药瑞达是公
司间接控股股东天津市医药集团有限公司的控股子公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，关联董事回避
了表决，非关联董事和独立董事审议通过了该议案，独立董事对上述
关联交易进行事前认可并发表了独立意见。
    二、关联方介绍
    津药瑞达成立于 2014 年 12 月 5 日，注册资本为 23,526.60 万元，
注册地为许昌经济技术开发区阳光大道西段南侧，企业类型为其他有
限责任公司，法定代表人为高占元，经营范围为：氨基酸系列（缬氨
酸、亮氨酸、异亮氨酸、丝氨酸、组氨酸、色氨酸等）及其相关产品
副产品的生产销售及其运输服务；食品添加剂（甜蜜素）及其副产品
的生产销售及其运输服务；经营其相关产品的进出口业务（国家禁止
和限制的除外）；蒸汽的生产销售。津药瑞达 2019 年末总资产 56,815.8
万元，净资产 12,282 万元，2019 年营业收入 14,241.3 万元，2019 年
净利润-3,654.8 万元。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
    公司与津药瑞达签订《框架购销协议》，协议有效期为一年，累
计发生额不超过人民币 4,000 万元。协议约定公司从津药瑞达采购部
分中间体，价格参照市场上的同种购销活动，依据公平合理的原则，
协商确定价款，协议自公司董事会审议通过后生效。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司从津药瑞达采购部分中间体，将有利于保证产品质量，降低



                                2
公司的采购成本，更符合成本效益原则，此项关联交易符合全体股东
的最大利益，不会损害非关联股东的利益，也不会产生同业竞争。
    五、独立董事意见
    1．本次会议审议的公司与津药瑞达（许昌）生物科技有限公司
的日常关联交易将有利于保证产品质量，降低公司的采购成本，更符
合成本效益原则，也不会产生同业竞争。
    2．本次会议审议的日常关联交易符合全体股东的利益，不存在
损害公司及其他中小股东的利益。
    3．由于议案涉及关联交易，关联董事袁跃华先生、张杰先生回
避表决，其他非关联董事一致通过了议案。本议案的审议和表决程序
合法，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》的
规定。
    六、备查文件目录
    1．公司第七届董事会第三十四次会议决议；
    2．独立董事事前认可意见；
    3．独立董事意见书；
    4．《框架购销协议》。


    特此公告。



                                天津天药药业股份有限公司董事会

                                              2020 年 6 月 30 日




                                3