证券代码：600488           股票简称：天药股份            编号：2020-042

                     天津天药药业股份有限公司
          关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月
30 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了关于修订《公
司章程》并办理工商变更的议案，拟对《公司章程》中相关条款进行
修订完善。
       一、《公司章程》的修订内容
       公司于 2020 年 6 月 2 日完成了公司 2019 年限制性股票激励计划
首次授予的登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的《证券变更登记证明》，公司的股份总数由本次授予前的
1,091,886,680 股增加至 1,100,906,680 股。中审华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《天津天药药业股份有限公司验资报告》（CAC
证验字[2020]0087 号），公司注册资本由 1,091,886,680 元增至
1,100,906,680 元。
       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公
司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条
款如下：
                 修订前                               修订后

第三条    ……                        第三条   ……

根据公司 2016 年 11 月 17 日召开的第 根据公司 2016 年 11 月 17 日召开的第

六届董事会第二十三次会议决议、2016 六届董事会第二十三次会议决议、2016

年第二次临时股东大会决议以及 2017 年第二次临时股东大会决议以及 2017



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年 4 月 5 日中国证券监督管理委员会 年 4 月 5 日中国证券监督管理委员会

“证监许可[2017]456 号”文《关于核 “证监许可[2017]456 号”文《关于核

准天津天药药业股份有限公司向天津 准天津天药药业股份有限公司向天津

药业集团有限公司等发行股份购买资 药业集团有限公司等发行股份购买资

产并募集配套资金的批复》,以及“关 产并募集配套资金的批复》,以及“关

于实施 2016 年年度利润分配后调整发 于实施 2016 年年度利润分配后调整发

行股份及支付现金购买资产并募集配 行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金的发行价格和发行数量的公告” 套资金的发行价格和发行数量的公告”

（2017-032），公司向天津药业集团有 （2017-032），公司向天津药业集团有

限公司发行 104,825,376 股、向广州德 限公司发行 104,825,376 股、向广州德

福股权投资基金合伙企业（有限合伙） 福股权投资基金合伙企业（有限合伙）

发行 26,206,344 股；本次交易中募集 发行 26,206,344 股；本次交易中募集

配套资金的股份发行数量为不超过 配套资金的股份发行数量为不超过

82,585,278 股。截至 2017 年 6 月 30 82,585,278 股。截至 2017 年 6 月 30

日，本次发行股份增加注册资本（股本） 日，本次发行股份增加注册资本（股本）

为人民币 131,031,720 元，并于 2017 为人民币 131,031,720 元，并于 2017

年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司办理了登记托管 责任公司上海分公司办理了登记托管

手续，公司现总股本为 1,091,886,680 手续，公司现总股本为 1,091,886,680

股，其中普通股 1,091,886,680 股，其 股，其中普通股 1,091,886,680 股，其

他种类股 0 股。                     他种类股 0 股。

                                    公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第七

                                    届董事会第二十五次会议及 11 月 15 日

                                    召开的 2019 年第三次临时股东大会分



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                                    别审议通过了公司 2019 年限制性股票

                                    激励计划的相关议案。公司于 2020 年 6

                                    月 2 日完成限制性股票激励计划首次授

                                    予的登记手续，公司现总股本为

                                    1,100,906,680 股 ， 其 中 普 通 股

                                    1,100,906,680 股，其他种类股 0 股。

第六条      公司注 册 资本为 人民币 第六条        公司注册资本为人民币

1,091,886,680 元。                  1,100,906,680 元。

第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条      公 司股份 总数为

1,091,886,680 股，公司的股本结构为： 1,100,906,680 股，公司的股本结构为：

普通股 1,091,886,680 股，其他种类股 普通股 1,100,906,680 股，其他种类股

0 股。                              0 股。

      除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容
最终以工商部门核准为准。根据公司 2019 年第三次临时股东大会审
议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的
工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。
         二、上网公告附件
      《天津天药药业股份有限公司章程》（2020 年 6 月）


      特此公告。


                                   天津天药药业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 6 月 30 日




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